惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-060 号 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一），下午 1 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-057 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州 光弘科技股份有限公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光 ...

吴肯浩：____________________ 汤新联：____________________ 公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在 预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性， 不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司新增 2023 年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，我们一致同 意公司新增 2023 年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司股东大会审 议。 （以下为本独立意见签署页，无正文） （本页为《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文） 惠州光弘科技股份有限公司独立董事（签字）： 惠州光弘科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《惠州光弘科技股份有限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司独立 董事制度》的相关规定，我们作为惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立 董事，现就第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于新 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-052 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 权益金额 是 □否 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

光弘科技投资者关系活动记录表 证券代码:300735 证券简称:光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者网上集体接待日 通过全景网参与 2023 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 参与单位名称及 投资者集体接待日的投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 董事会秘书:徐宇晟 上市公司接待人 证券事务代表:甄竞梅 员姓名 一、活动具体内容: 公司于 2023 年 9 月 19 日下午 15:45-17:00 在全景网"投资者关 系互动平台"(http://ir.p5w.net)参加了"2023 年广东辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"。公司董事会秘书:徐宇晟先生, 证券事务代表:甄竞梅女士出席了本次会议。本次活动采用网络 远程方式举行,与投资者就其普遍关注的问题进行充分沟通,交 投资者关系活动 流方式以文字问 ...

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公司不属于特殊行业，无需遵守特殊行业披露要求 惠州光弘科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 惠州光弘科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4 5 五、主要会计数据和财务指标 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------| | | | | | | 单位：元 | | 项 ...

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证券代码：300735 证券简称：光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-01 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | ■媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 证券时报记者：李映泉 | | | 人员姓 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2019-01 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华泰证券：彭茜 | | | 时间 | 2018 年 12 月 | 28 日 | | 地点 | 上海 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书：杨荣 | | | 投资者关系活动 | | 介绍光弘科技生产经营、发展计划等相关情况。 | | 主要内容介绍 | Q1 ：公司经营情况？ | 在国内手机及全球手机出货量均下降的背景下，光弘作为 | | | 国内最优秀的 | EMS 厂商，通过公司 ...