| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于不提前赎回奥飞转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票已有十五个交易日的收盘价不 低于"奥飞转债"当期转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关规定，已触发了"奥飞转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内， 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%））。 2、2024 年 12 月 18 日，公司召开 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议并 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 ...

民生证券股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位 情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易，债券简称 "奥飞转债"，债券代码"123131"。 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 不提前赎回奥飞转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导机构，根 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 18 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式 发出送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公 司全体董事共同推选董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票 价格自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日已有十个交易日的收盘价不低 于"奥飞转债"当期转股价格的 130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期 转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股），预计后续可能触发"奥 飞转债"有条件赎回条款。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"奥飞转债"。 敬请广大投资者详细了 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 名 | | | 押股份数量 | 押股份数量 | 股 | 份 | 股 本 | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （万股） | （万股） | 比例 | | 比例 | 限售和冻结 | | 占已质 | 限售和冻结 | 占未质 | | | | | | | | | | | | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | | | | 数量（万 | | 比例 | 数量（万 | 比例 | | | | | | | | | | | 股） | | | 股） | | | ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - The conference call discusses a company involved in AI computing and data center (IDC) services, specifically mentioning the acquisition and sale of Sichuan Huatuo, a company focused on optical modules and AI-related technologies [1][2][3]. Core Points and Arguments 1. **AI Computing Project Initiation**: The company has initiated a project involving 15,000 units of 8.8 kW high-power computing, capitalizing on the growth brought by AI [1]. 2. **Acquisition of Sichuan Huatuo**: The company acquired 70% of Sichuan Huatuo in April after announcing the acquisition in March, driven by anticipated demand for computing power [2][3]. 3. **Performance of AI Computing Rental**: The AI computing rental sector is described as a "foundational year," showing some development but not meeting initial expectations, leading to lower demand for optical modules [2]. 4. **Challenges in Huatuo's Development**: Huatuo faces significant challenges in funding and competition in the optical module market, which may hinder its growth despite the company's investment [3]. 5. **Sale of Huatuo Stake**: The company decided to sell its 70% stake in Huatuo for 130 million, believing that a new major shareholder could provide better support for Huatuo's development [3]. 6. **Impact on Financials**: The sale of Huatuo is expected to have a negative impact on profits but may improve the overall financial statements by eliminating underperforming assets [4]. 7. **IDC Revenue Growth**: The IDC segment is projected to maintain a revenue growth rate of over 80% due to ongoing project deliveries and enhancements in the commercial chain [5]. 8. **Future IDC Projects**: The Tianjin 57 project is highlighted as a key driver for future revenue growth in the IDC sector, with significant progress already made [9]. 9. **Investment in AI Sector**: The company plans to continue exploring investment opportunities in the AI sector, including establishing an investment fund focused on AI-related technologies [10][11]. Other Important but Overlooked Content 1. **Market Conditions**: The overall market environment is described as challenging, influenced by political factors, which may affect future growth [9]. 2. **Strategic Partnerships**: The company is forming strategic partnerships and investments to enhance its position in the AI industry, indicating a proactive approach to industry integration [10][11]. 3. **Huatuo's Client Base**: Huatuo primarily serves telecommunications companies, with a significant portion of its business coming from overseas clients, although its revenue growth has been limited [7][8].

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 28 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式 发出送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公 司全体董事共同推选董事林卫云女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于受让产业投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的 公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》 和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之 内，无须提交董事会或股东大会批准。 2、风险提示：本次公司通过受让基金份额的方式参与产业投资基金，因投 资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等 多种因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大 投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。 一、交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 与广州博纳信息技术有限公司（以下简称"博纳信息"）签订《财产份额转让协 议》，以人民币469万元受让其持有的广州复朴长原创业投 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 关于转让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司 重要内容提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易完成后公司将不再持有四川华拓光通信股份有限公司股权，四 川华拓将不再纳入公司财务报表合并范围。 一、交易概述 2024 年 11 月 28 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开了第四届董事会第十二次会议并审议通过《关于转让四川华 拓光通信股份有限公司 70%股权的议案》，同意公司以人民币 13,000 万元的交 易对价向硅与光子（四川）科技有限公司（以下简称"硅与光 ...