华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-015 华宝香精股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事 长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，并就其中部分事项发表了独立意见 和事前认可，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-020 华宝香精股份有限公司 关于调整募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整"华宝股份科技创新 中心及配套设施项目"和"华宝股份数字化转型项目"的投资计划。本议案不 涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5 3 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2 018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53 1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称"募集 资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元 | 上市公司核 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 非经营性资金 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年度期末占 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 司的关联关系 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金余额 | 目 | 利息) | 有) | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | - ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华宝香精股份有限公司（以下 简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

华宝香精股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...