一、召开会议的基本情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-028 华宝香精股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 在公司会议室 召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 现场会议时间为：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-019 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共 同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及 《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年 12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4.00元（含税），合计派发现金股利人民币246,352,000.00元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实 施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 1 3 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-023 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括公司的子公司，下同）在 不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 25 亿元的暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行理 财产品、基金公司产品、证券公司收益凭证等）。上述购买理财产品额度在公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。 现将有关事项说明如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用 部分暂时闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更 大价值。 （二）投资产品品种及期 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 132 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10051 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-016 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴昌勇） 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席 2 次。 1 （三）参与专门委员会情况 本人作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时担 任提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规 定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴昌勇，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级 经济师。曾任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长助理、股改办组长、人事 部科长，深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长，深圳航空城招商 办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研 究生校外导师。现任公司独立董事。 报告期内，本 ...

华宝香精股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具普华永道中天审字（2024）第 【10051】号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："华宝香精股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华宝香精 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相关内容报告如 下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 主要经营数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 148,462.79 | 189,388.32 | -40,925.52 | -21.61% | | 营业利润 | 44,147.52 | 87,242.96 | -43,095.44 | -49.40% | | 利润总额 | 43,772.36 | 86,761.04 | -42, ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-021 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星 ...