证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-025 华宝香精股份有限公司 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任保险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议 案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 一、投保人：华宝香精股份有限公司 四、保险费总额：不超过50万元/年 董事会 2024 年 3 月 27 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责任保险的具 体办理（包括但不限 ...

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、 酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建 多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产 品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新 方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香 精产品。 华宝香精股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。2023 年，华宝香 精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"）管理层在董事会的领导下， 把转型发展摆在突出位置，坚持秉承"绿色、营养、健康"的使命，扎实践行"客 户至上、价值创造、共享共赢"价值观，全力以赴"稳经营"、"促转型"、"提质 效"、"增协同"，以自身工作的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年主要工 作取得了一定的成效。2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1111 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10051 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度华宝股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000.00股，每股发行价格为人民币 38.60元，募集资金总额为2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称"募集资金"）， 上述资金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻 的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动"新理念"经营发展，促进 转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积 极践行"业务全球化"战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产 品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好 产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快 速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-014 华宝香精股份有限公司 关于上海奕方相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》， 同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"）27%的股权。 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承 诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕方成为公司 的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。 由于前期 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣未履行第二期增资款支付义务已严 重违反《股份转让协议》的约定，同时考虑到上海奕 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-013 华宝香精股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第三届 董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司上海奕方农业科 技有限公司（以下简称"上海奕方"）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行 申请不超过 15,000 万元的综合授信提供担保，担保额度不超过 15,000 万元。上 海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为 1 年，自董事会 审议通过之日起计算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 | | | | | | | ...

华宝香精股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于2024年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司 （以下简称"上海奕方"）拟向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，公 司拟为其提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提 供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。相关 担保事项以正式签署的担保文件为准，提请董事会授权公司管理层具体实施相关 事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。 上海奕方为公 ...