一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与间接 控股股东华宝国际控股有限公司、PT BROAD FAR INDONESIA 等实际控制人控 制的关联方，以及其他关联方发生关联交易业务，交易事项主要涉及产品的销售、 采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司 2023 年度预计与关联方发生日常关 联交易总金额不超过人民币 23,610 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人 民币 12,469.35 万元。 （一）表决情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-024 华宝香精股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 案》。现将具体情况公告如下： 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字 [2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公 司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格 为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"）。 以上募集资金已于 2018 年 2 月 26 日划至公司募集资金专户。普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并于 2018 年 2 月 27 日出具了普华永道中天验字（2018）第 0108 号《验 资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 42,619,703.69 元， 累计使用募集资金总额人民币 943,2 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-027 华宝香精股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于计 提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应 收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资 产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度对相关资产计提信用和资产 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨锦健） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议 案，并就其中部分事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨锦健，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任 无锡轻工业学院食品工程系教师，英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销售 工程师，帕斯嘉（上海）食品添加剂有限公司董事总经理，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职报告 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规 则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1110 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们接受委托，对华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 华宝股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资 ...

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-015 华宝香精股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事 长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，并就其中部分事项发表了独立意见 和事前认可，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-020 华宝香精股份有限公司 关于调整募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整"华宝股份科技创新 中心及配套设施项目"和"华宝股份数字化转型项目"的投资计划。本议案不 涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5 3 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2 018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53 1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称"募集 资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永 ...