华宝香精股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 公司的股份 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 | 52 | | 第二节 | ...

第一条 为适应华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华宝香精股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 (五) 对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第七条 委员会任期 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-056 华宝香精股份有限公司 关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于<华宝香 精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华 宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 12 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第五次会议，审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘 ...

北京市中伦律师事务所 关于《华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的法律意见书 中国 北京 2023 年 12 月 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于《华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，担任华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）实行首期限制性股权激励计划相关事宜的专项法 律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中 国证监会的相关 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》未作出规定的，适用本制度。 第五条 除《公司章程》中列出的独立董事担任条件外，符合下列条件的人 员也不得担任独立董事： ...

华宝香精股份有限公司 监事会对第三届监事会第五次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为华宝香精股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届监事会的监事，经审核，我们对公司第三届监事会第五次会 议有关事项发表如下意见： 一、关于《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的意见 经审议《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要，我们认为： （四）激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条规定 1 的不得成为激励对象的下列任一情形：最近 12 个月内 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-054 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 于2023年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 华宝香精股份有限公司 一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》； 公司系香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司华宝 国际控股有限公司的重要控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》17.01（2）"凡涉及上市发行人或其主要附属公司授出股份或其他证券（包 括授出可购买任何该等股份或证券的期权），而本交易所认为有关安排与本第 17.01条所述之股份 ...

证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 华宝香精股份有限公司 2023 年 12 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件以及《华宝香精股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"、"本公司"或"上市 公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普 ...

华宝香精股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本 细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 委员会的日常办事机构为公司审计部。审计部独立于公司财务 部门，对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《华宝香精股份有限公 司内部审计制度》的规定执行。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占半数以上并担任召集人，委员会中至少有一名独立董事为专业 会 ...

证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划 （草案修订稿） 华宝香精股份有限公司 2023 年 12 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授 予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性 股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计 ...