华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨锦健） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨锦健，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾 任无锡轻工业学院食品工程系教师，英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销 售工程师，帕斯嘉（上海）食品添加剂有限公司董事总经理，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职报告 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规 则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 8 次，没有缺席、委托他人出席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華 寶 國 際 控 股 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 附屬公司調整部分募投專案投資計劃進度 2018年，華寶國際控股有限公司（「本公司」）之附屬公司華寶香精股份有限公 司(「華寶股份」)完成首次公開募股募集(「IPO」)，募集資金總額約人民幣23.77 億元，扣除發行費用後淨募集資金約為人民幣23.12億元。華寶股份在深圳證券交 易所創業板成功上市（證券代碼：300741）。 截至2023年12月31日，未使用的淨募集資金餘額約為人民幣13.6862億元及累計的 利息及現金管理收入餘額約為人民幣2.9174億元，已結轉至2024年財政年度。截 至2024年12月31日，華寶股份已動用約人民幣9.5127億元，佔其淨募集資金約 41.15%，詳情如下： | IPO募集資金用途 | IP ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 过去的 2024 年，面对复杂的国际国内形势，华宝香精股份有限公司（以下 简称"华宝股份"或"公司"）在董事会坚强领导下，深刻研判行业环境与发展 态势，逆势求变、砥砺前行，公司转型升级取得了较好成效，为公司健康可持续 发展奠定了基础。2024 年度公司经营管理情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营管理情况 （一）2024 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 135,679.36 万元，较上年同期下降 8.61%。其 中，由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整，食用香精业务本期销售 收入下降 10.60%，食品配料业务本期销售收入下降 12.53%，日用香精业务本期 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 （二）2024 年度主要工作总结 1、食用香精业务 报告期内，公司凭借雄厚的科研实 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）原董事任淼先生因个人原因， 申请辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副 总裁辞职的公告》。 为满足公司治理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小军女士（简历附后）为公司 第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 李小军女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 具备担任上市公司董事的任职资格和能力。本次补选尚需提交公司股东大会审议， 补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-022 华宝香精股份有限公司 关于补选公司董事的公 ...

华宝香精股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 上述协议与《 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-015 华宝香精股份有限公司 1 | 减值项目 | 本期净计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 50,455.82 | | 长期股权投资损失 | 762.10 | | 预付款项坏账损失 | 179.95 | | 合计 | 65,520.54 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于 计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、 应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 ...

2000. 2024 8 00 Environmental, Social and Governance (ESG) Report erop Huabao Flavours & Fragrances 000 Contents 8771 | About This Report | | --- | | Message from the Chairman | | About Huabao | | Main Honors in 2024 | | ESG Management | 01 The Big Picture Innovation-driven International Journey | Innovative R&D | 17 | | --- | --- | | International Expansion | 24 | | Digital Intelligence Empowerment | 28 | | Industry Cooperation and Exchange | 34 | 04 Green Guardian Painting a Beautiful Picture of the Earth ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-019 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 16.5 亿元的暂时 闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于保本 型结构性存款、大额存单等）。上述现金管理额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币38 ...

华宝香精股份有限公司 单位：人民币万元 | 主要经营数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,679.36 | 148,462.79 | -12,783.43 | -8.61% | | 营业利润 | -29,377.66 | 44,147.52 | -73,525.18 | -166.54% | | 利润总额 | -29,630.61 | 43,772.36 | -73,402.97 | -167.69% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,633.54 | 37,898.75 | -67,532.29 | -178.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -38,618.16 | 26,548.77 | -65,166.93 | -245.46% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 35,096.65 | 68,380.07 | -33,283.42 | -48.67% | 2024 年度，由于公司主要客户需求变化、采购政策调整及自主调香等 ...