证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-001 华宝香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 5、 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 二〇二四年一月 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次征集表决权有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司独立董事 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（简 称"公司"）独立董事杨锦健的委托，就独立董事杨锦健作为征集人就公司于 2024 年 1 月 5 日召开的 ...

华宝香精股份有限公司监事会 关于首期限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 三、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合 《激励计划》中规定的激励对象范围。 综上，公司监事会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-006 华宝香精股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 12 月 27 日出具 的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》， 内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开的第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香 精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案；2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日及 2 ...

二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-004 华宝香精股份有限公司 关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首期 限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等的相关规定以及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》中首次及预 留授予限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.93 元/股。现将有关事项 公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-003 华宝香精股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届监事会第六次会议于2024年1月5日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先生主持， ZHAO DEXU先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》； 监事会认为，公司本次对《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）中首次及预留授予 限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-002 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。 由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的 激励对象，因此对本议案回避表决。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的 公告》。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股权激励计划实施的高 效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长夏利群先生主持，夏利 群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有关法 律、法规及《公司章程 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 三、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事 实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本 所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南》"）等相关规定，公司对首期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了审核，相关公示及核查情况如下： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-059 华宝香精股份有限公司 监事会关于首期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精 股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案； 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票 ...