上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监 管指南 1 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 或者存在的事实为基础发表法律意见。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（ ...

| 当对利润分配政策的制订或修改 | | | --- | --- | | 发表独立意见。股东大会审议以出 | | | 席会议股东所持表决权的三分之 | | | 二以上通过。 | | | 第一百六十六条 公司应当在年 | 第一百六十六条 公司应当在年 | | 度报告中详细披露现金分红政策 | 度报告中详细披露现金分红政策 | | 的制定及执行情况，并对下列事项 | 的制定及执行情况，并对下列事项 | | 进行专项说明： | 进行专项说明： | | （一）是否符合公司章程的规 | （一）是否符合公司章程的规 | | 定或者股东大会决议的要求； | 定或者股东大会决议的要求； | | （二）分红标准和比例是否明 | （二）分红标准和比例是否明 | | 确和清晰； | 确和清晰； | | （三）相关的决策程序和机制 | （三）相关的决策程序和机制 | | 是否完备； | 是否完备； | | （四）独立董事是否履职尽责 | （四）公司未进行现金分红 | | 并发挥了应有的作用； | 的，应当披露具体原因，以及下一 | | 7 （五）中小股东是否有充分表 | 步为增强投资者回报水平拟采取 | | 达意见和诉求的机会，中小 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-079 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议决议，公司定于2024年11月14日（星期四）14:00召开2024年第二次临时 股东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次 会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年11月14日9:15-9 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年 限制性股票激励计划的1名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票16,700股；7名激励对象因2023年 度个人考核结果为"合格"或"需改进"，公司将回购注销其不得解除限售部分 的限制性股票7,239股。回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后， 公司总股本将由153,480,196股变更为153,456,257股，公司的注册资本由 153,480,196元变更为153,456,257元。实际股份变动情况，以公司在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司最终 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-074 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八 次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营情况，不 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-075 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 1 (二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定， 不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划 相关程序回购注销限制性股票23,939股。 具体内容详见 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 ...

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划 发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监 事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-072 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》 经审核，监事会同意公司通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以 下简称"港田香港"）以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有 的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH (以下简称 "CALOR") 100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的法国REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称"RTT"）100%股权（以下简称"本次交易"）， 并授权董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内 ...

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七 次会议于2024年10月15日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年10月10日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》 为进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及公司进入欧洲本地主流市 场获取主流客户市场占有率，公司拟通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以下简称"港田香港"）以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH (以下简称"CALOR") 100%股权和Maria C ...