深圳欣锐科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00104 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1. 变更原因 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次变更会计政策的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号文"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定 和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则。 2. 变更时间 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4. 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号文的相关规定 执 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00102 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00102 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-026 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次 会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合 的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，合法有效。 会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《 ...

关于深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民 币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 248,413,522.69 元，其中 增加股本人民币 8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 24 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478 号)。公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专 户管理。 2、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00154 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-031 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-16,952.08 万元，母公司净利润为-15,333.20 万元， 加上期初母公司未分配利润为 1,532.32 万元，2023 年末公司累计可供分配的利 润为-13,800.88 万元。 鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营 和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、 2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-032 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司（以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司（以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司（以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额不 超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 同比变动 营业收入 1,417,357,507.31 1,515,316,496.31 -6.46% 营业利润 -181,154,572.44 -38,333,043.72 -372.58% 利润总额 -176,779,710.49 -35,720,670.90 -394.89% 净利润 -170,790,699.81 -28,980,031.34 -489.34% 其中：归属于母公司所有 者的净利润 -169,520,752.69 -27,822,828.33 -509.29% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润 -193,341,925.26 -54,405,438.47 -255.37% 万元，毛利率同比下降 0.73%，导致毛利同比减少 2,379 万元；因部分客户信用风 险提高，公司补计提了坏账准备导致信用减值损失同比增加 3,389 万元；由于产 品售价下降，导致存货跌价准备同比增加 2,132 万元；受人工成本的上升,市场竞 争激烈以及供应商呆滞料赔偿等事项影响，销售费用、管理费用、研发 ...