深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-029 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 417,466,951.27 | 406,137,502.63 | 2.79% | | 归属于上市公司股东 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年 11 月，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务 所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人 员总数 4,001 人，其中合伙人 1 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-030 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》， 同意公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元的 综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际 核准的授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本 议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司实际 控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度 无偿提供连带责任保证担保。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-034 深圳欣锐科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳 健发展。下面就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 公司 2023 年度营业收入 14.17 亿元，较上年同期减少 0.98 亿元，下降幅度 6.46%；净利润-1.71 亿元，较上年同期减少 1.42 亿元，下降幅度 489.34%；扣 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-1.93 亿元，较上年同期减少 1.39 亿元，下降幅度255.37%。报告期末，公司总资产38.15亿元，较期初增加25.94%， 归属于母公司所有者权益 24.53 亿元，较期初增长 104.11%。 2023 年度主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 3,815,480,839.42 | 3,029,601,440.95 | 25.94% | | 负债合计 ...

经评估，公司认为，大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在资质等方面合规 有效，严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了公司 2023 年度财务审计工作，具备为公司 提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制 审计。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为谢泽敏先生。 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、 国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-027 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年度募 集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会 计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月 ...

深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 深圳欣锐科技股份有限公司 员工借款管理规定 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围和借款用途 1 | | 第三章 | 申请条件 1 | | 第四章 | 申请额度 2 | | 第五章 | 借款流程 2 | | 第六章 | 增信措施 2 | | 第七章 | 个人所得税 3 | | 第八章 | 借款偿还 3 | | 第九章 | 附则 3 | 深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 第一章 总则 第一条 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）为更 好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，决定使用部分自有资金为符合条件的 员工提供福利性借款。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。 第二章 适用范围和借款用途 第二条 本规定适用于欣锐科技及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工消费类 支出，包括购房购车等；（二）员工或家庭近亲属发生重大疾病方面的医疗费用 支出；（三）员工或近亲属发生重大事故方面的医疗费用支出；（四）员工其他 大额合理消 ...