简式权益变动报告书 上市公司名称：汉嘉设计集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汉嘉设计 股票代码：300746 信息披露义务人：费禹铭 汉嘉设计集团股份有限公司 通讯地址：上海市闵行区虹梅路3081号127号 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：二〇二五年二月十八日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相关的法律、法规编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在汉嘉设计拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在汉嘉设计拥有 权益。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-004 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东费 禹铭先生的通知，获悉费禹铭先生将其所持有的本公司股票 400 万股股份办理了 解除质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 费禹铭 | 否 | 4,000,000 | 35.40 | 1.77 | 否 | 2023年 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-005 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 告编号：2024-058）、《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-061）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-068）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。 二、被担保人基本情况 公司名称：苏州纳故环保科技有限公司 成立日期：2017 年 2025 年 1 月 23 日，苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"纳故环保"）与 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"上海浦发银行苏州分行"） 签订了《流动资金贷款合同》，贷款金额 1000 万元人民币，有效期至 2025 年 12 月 20 日。 根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州市伏泰信息科技有限公司 （以下简称"伏泰科技"）与债权人上海浦发银行苏州分行签订相应的《最高额 保证合同》，被担保最高债 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024, with a projected loss of between 304.5 million and 435 million yuan, compared to a profit of 10.92 million yuan in the same period last year [3]. - The expected operating revenue for 2024 is 1.06 billion yuan, representing a year-on-year decrease of approximately 53.3% [5]. - The company anticipates a decrease in gross profit of about 120 million yuan due to the decline in business volume influenced by industry environment and market competition [5]. Cost and Impairment Considerations - Employee relocation costs related to optimization measures are estimated at approximately 80 million yuan, contributing to a significant increase in labor costs [5]. - The company plans to recognize an impairment loss on goodwill, with an estimated impact on net profit of 180 million to 240 million yuan due to the underperformance of its subsidiary [6]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 20 million to 40 million yuan, primarily from employee severance compensation and adjustments related to minority shareholder commitments [6]. Financial Reporting Status - The financial data provided is preliminary and subject to change pending the audited annual report [7].

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-001 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股 份减持计划预披露公告》（公告编号：2024-057），公司股东费禹铭先生持有公司 股份 14,000,000 股，占公司总股本的 6.2019%，全部为无限售流通股，计划在 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日期间，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司 股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过公司总股本的 1.2019%。 根据费禹铭先生出具的《股份减持计划进展告知函》，公司获悉其自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 14 日通过集中竞价交易累计减持本公司股份 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《汉嘉设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规 则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜出具法律意见书。 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（ ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-068 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-064 汉嘉设计集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。现 将具体情况公告如下： 为了清理和处置低效对外投资，降低公司管理成本，充分整合及优化现有 资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定清算和注销江苏汉嘉建筑设计院 有限公司(以下简称"江苏汉嘉")、北京汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称"北 京汉嘉")、厦门汉嘉建筑设计有限公司(以下简称"厦门汉嘉")、上海汉嘉建筑设计有 限公司(以下简称"上海汉嘉")等四家全资子公司。具体情况如下： 一、四家全资子公司基本情况 1、企业名称：江苏汉嘉建筑设计院有限公司 统一社会信用代码：913200006763519946 注册资本：500万元 注册地址：南京市中山东路300号02幢2603室 经营范围：建筑设计咨询、规划咨询、环境艺术咨询，建筑平面图、建筑 设 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-063 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销全资子公司的公告》。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，并经公司董事会提名委 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-066 汉嘉设计集团股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、内部审计负责人辞职情况 公司董事会近日收到公司内部审计负责人罗玲女士的书面辞职报告，罗玲女 士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗玲女士在担任内部审计负责人期间 为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任内部审计负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计 制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，同意聘任柳丹丹女士 为公司内部审计负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...