汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉嘉设计集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-046 汉嘉设计集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-041 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-045 汉嘉设计集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第七届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-033 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律行政法规和中国证监会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-032 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第二次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。应 参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃 ...

一、 公司 2024 年度利润分配预案基本情况 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将该预案的基本情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-037 汉嘉设计集团股份有限公司 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动 资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展， 增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的 各种因素，在确保公 ...

内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 304028 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"）2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉嘉 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 汉嘉设计2024年度收购了苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称" 伏泰科技")，于2024年12月 30日将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。按照中 国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定，汉嘉设计 在对财务报告内部控制于2024年12月31日的有效性进行评价时，可以不将被收购公 司的财务报告内 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 目 录 审计报告 | 合并及母公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及母公司利润表 | 3 | | 合并及母公司现金流量表 | 4 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-139 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉嘉设计 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...