关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 304029 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1-3 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 304029 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 审计报告。在此基础上，我们对汉嘉设计编制的《汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 一、管理层的责任 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 2025 年 04 月 23 日 汉嘉设计管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

本资产评估报告根据中国资产评估准则编制 汉嘉设计集团股份有限公司对合并 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 形成的商誉进行减值测试涉及的 资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值 资产评估报告 天源评报字〔2025〕第 0330 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 | メ | | --- | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 资 | 产 评 估 报 告 | 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 | 3 | | | 二、评估目的 | 5 | | | 三、评估对象及评估范围 | 5 | | | 四、价值类型及其定义 | 7 | | | 五、评估基准日 | 7 | | | 六、评估依据 | 7 | | | 七、评估方法 | 9 | | | 八、评估程序实施过程及情况 11 | | | | 九、评估假设 13 | | | | 十、评估结论 14 | | | | 十一、特别事项说明 14 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 15 | | | | 十三、资产评估报告日 16 | | | 附 | 件 ...

关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 304027 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 304027 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了汉嘉设计公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 304170 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 汉嘉设计股份有限公司对合并 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 所形成的商誉进行减值测试涉及的 资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值 资产评估报告 天源评报字〔2025〕第 0335 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 | > | | --- | | 声 | | 明 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | | 2 | | 资 | 产 评 估 报 | 告 | 4 | | | 一、委托人、资产组组合经营主体和其他资产评估报告使用人 | | 4 | | | 二、评估目的 | | 9 | | | 三、评估对象及评估范围 | | 9 | | | 四、价值类型及其定义 | | 9 | | | 五、评估基准日 | | 9 | | | 六、评估依据 | | 10 | | | 七、评估方法 11 | | | | | 八、评估程序实施过程及情况 | | 13 | | | 九、评估假设 | | 15 | | | 十、评估结论 | | 16 | | | 十一、特别事项说明 | | 16 | | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 姓名 | 职务 | | 应出席 现场出 | 委托出 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 次数 | 亲自出席会议 | | 王 刚 | 独立董事 | | 3 3 | 0 0 | 否 | 本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张陶勇，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学 硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 至 7 月至 1995 年 8 月任东北大学秦皇岛分校助教，1998 年 7 月-2017 年 8 月任 浙江工商大学会计学院讲师、副教授，2017 年 9 月至今任浙江工商大学杭州商 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身 的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2、本人列席股东大会会议的情况 | 姓名 | 职务 | 应出席 | 现场出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期 内在任独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期 内在任独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 浙江城建集团股份有限公司 | 11648.53 | 52.50 | 不变 | | 费禹铭 | 1400.00 | 6.31 | 不变 | | 高重建 | 168.20 | 0.76 | -188.02 | | 张幼平 | 107.37 | 0.48 | 不变 | | 赵俊国 | 88.71 | 0.40 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 72.05 | 0.32 | 新进 | | 蔡光辉 | 71.62 | 0.32 | 不变 | | 杨瑾 | 64.67 | 0.29 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公司 | 51.05 | 0.23 | 新进 | | UBS AG | 48.21 | 0.22 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 吴丽清 | 65.41 | 0.29 | 退出 | | 夏雪英 | 53.86 | 0.24 | 退出 | | 姜 ...