证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-067 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东费 禹铭先生的通知，获悉费禹铭先生将其所持有的本公司股票 400 万股股份办理了 解除质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 费禹铭 | 否 | 4,000,000 | 28.57 | 1.77 | 否 | 2023年 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-065 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司部分高管辞职暨聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理古鹏先生以及副总经理张丹女士递交的辞职报告。因已退休原因，古鹏先生、 张丹女士申请辞去在公司担任的副总经理职务，辞去该职务后，仍继续担任公司 董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，古鹏先生、张丹女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，古鹏先生持有公司股份 1,582,075 股，占公司总股本的 0.70%。张丹女士未直接或间接持有公司股份。古鹏先生、张丹女士将继续严格 遵守国家相关法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作出的 承诺。 古鹏先生、张丹女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-058 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事杨小军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2025 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-062 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:0 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-060 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务发 展需要，对与关联方2025年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下： 1、日常关联交易事项 主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务。 4、关联交易履行的审议程序 本公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 1 公司独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司《关联 交易管理制度》的相关规定，此项关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 单位：万元 2、关联人名称 杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市安居集团有限公司、 杭州市路桥集团股份有限公司、杭州 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-061 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展及生产经营需求，2025年度公 司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民 币51,500万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度），其中公司为 合并报表范围内的子公司提供担保额度为20,000万元，子公司之间互相担保额度 为31,500万元；拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度为18,000万 元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度为33,500万元。在前述预 计担保额度范围内，同类担保对 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-059 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司控股子公司 因 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-057 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,000,000 股（占公司总股 本的 6.2019%）的 5%以上股东费禹铭先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过公 司总股本的 1.2019%。费禹铭先生不属于公司控股股东、实际控制人及其关联方。 公司董事会于近日收到股东费禹铭先生出具的《股份减持计划告知函》。现 将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 截至本公告日，费禹铭先生持有公司股份 14,000,000 股，占公司总股本的 6.2019%，全部为无限售流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：协议转让方式取得的 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州伏泰环保科技有限公司（以下简称"杭州伏泰"）系公司控股子公司 苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）间接控制的孙公司。 因杭州伏泰与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行"）的《流 动资金借款合同》到期，为满足其发展和生产经营需要，2024 年 12 月 2 日，杭 州伏泰与兴业银行重新签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币 400 万元。 根据伏泰科技与兴业银行于 2023 年 12 月 6 日签订的《最高额保证合同》（编号： 11200S1623193A001），伏泰科技为杭州伏泰在兴业银行的借款提供不超过人民 币 600 万元的连带责任担保，保证额度有效期为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日止。因此，该笔借款在前述《最高额保证合同》的担保金额及有效期范围 内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订 ...