证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-060 江西金力永磁科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第三届董事会二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 6、2020 年 9 月 18 日，公司对外披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划第 一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了 2020 年限制性股票的登记工 作，本次实际向 218 名激励对象授予 254.16 万股限制性股票，本次授予的限制性 股票的上市日为 2020 年 9 月 22 日。 一、激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-051 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决， 审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度报告经营的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。 上述议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：赞 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《江西金力永磁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立非执行董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-055 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更墨西哥项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V. 2、地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷 3、成立日期：2023 年 01 月 13 日 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更墨西哥项目的议案》，根据公司发展战略，结合市场发生的实际变化情 况，公司对在墨西哥投资建设的项目进行相应调整，原"墨西哥废旧磁钢综合利用 项目"变更为 "墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目"（以下简称"墨 西哥磁组件项目"），项目的投资主体、地点及投资总额不变。现将有关事项说明如 下： 一、墨西哥磁组件项目投资概述 磁组件为磁性材料（钕铁硼等）与金属、非金属等材料通过粘接、注塑等工艺 装配而成的组合件。为实现公司战略发展，满足客户在人形机器人、新能源汽车等 领域磁组件的订单需求，提升公司于全球的市场份额。公司拟通过金力香港科技的 子公 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-056 公司拟变更原计划用于进行潜在收购的 H 股募集资金用途，使用其中 403,205,102.40 元港币的募集资金用于"墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产 线项目"。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，原第三届董 事会第二十一次会议审议通过的《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》不 再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更 H 股募集资金使用用途的基本情况 | | | | 序 | 用途名称 | 所得款项净额 | 占比（%） | 已使用金额（港 | 未使用金额（港 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （港币，元） | | 币，元） | 币，元） | | 1 | 建设宁波生产基 | 806,410,204.80 | 20.00% | 806,410,204.80 | 0 .00 | | | 地 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 进行潜在收购 | 1,008,012, ...

1、2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 2020 年 8 月 7 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案，公司监事 会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 8 月 20 日，公司监事会披露了《监事 会关于 2020 年 ...

的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江西金 力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司的2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目已 达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际 情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。 相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 因此，我们一致同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动 资金并注销对应的募集资金专户。 二、《 ...

特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2020 年限 制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予预留部分第三个归属期、2021 年授予 剩余预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首 次授予部分第三个归属期拟归属名单 202 人；2020 年授予预留部分的第三个归 属期拟归属名单 5 人；2021 年授予剩余预留部分第二个归属期拟归属名单 7 人 进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 ...

海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"） 向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，对公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意，公司向 特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除保荐及承 销费用人民币 6,772,997.35 元（不含税）后的余额人民币 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-058 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予及2020年授予预留 部分第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟办理归属的为 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予 预留部分第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期对应的限制性股 票。 2、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 213 人。 3、第二类限制性股票拟归属数量：4,184,576 股，占目前公司总股本的 0.3117%。 4、第二类限制性股票归属价格：8.0484 元/股。 5、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 6、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"）于 2023 年 10 月 25 日召 ...