华致酒行连锁管理股份有限公司董事会提名委员会 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴向东先生、 颜涛先生、吴其融先生、彭宇清先生、杨武勇先生具备 公司法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所 规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规 规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《 公司章程》中规定的 不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名吴向东先生、颜涛先生、吴其融先生、彭宇清先 生、杨武勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交至 公司第五届董事会第二十五次会议审议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人吴革先生、李 建伟先生、吴红日先生具备《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

德皓核字[2025]00000662 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-4 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000662 号 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒 行连锁管理股份有限公司（以下简称"华致酒行"）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）"，以下简称"德皓国际"）2024 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，德皓国际对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内 部控制等进行核查并出具了专项报告。 经审计，德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》 和 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经审计，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司以合并报表数据为基础编 制了 2024 年度财务决算报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司2024年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 946,448.39 万元，同比上年度的 1,012,103.32 万元减 少 65,654.94 万元，下降 6.49%。 2. 全年实现利润总额 9,198.20 万元，同比上年度的 26,221.70 万元减少 17,023.49 万元，下降 64.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,444.59 万元， 同比上年度的 23,527.11 万元减少 19,082.52 万元，下降 81.11%。 3. 截至 2024 年末，资产总额 711,333.11 万元；负债总额 385,076.54 万元， 所有者权益为 326,256.57 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"德皓国际"）作为公司 2025 年 度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。该事项尚需提交股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-010 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2008 年 12 月 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极履行股东会赋予董事会的各 项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心 作用，持续推动公司治理水平不断提高。全体董事勤勉尽责地开展各项工作，促 进公司各项业务健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇总如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，不确定性显著增加，国内消费市场面临较 大压力。在这充满挑战的一年中，公司在董事会的战略引领和决策、管理层的高 效执行以及全体员工的共同努力下，紧紧围绕既定发展战略与年度经营目标，积 极应对市场变化，深化与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系，不断巩固并拓 展合作的广度与深度。公司持续优化全国全渠道营销网络布局，通过精细化管理 提升渠道效能；同 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事 会提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

是 □否 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会现就提名李建伟先生 为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 二、本方案使用期限：董事 2025 年薪酬方案自公司 2024 年度股东会审议通 过后生效，高级管理人员 2025 年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准： 1．董事薪酬方案 （1）公司非独立董事、职工董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按 照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事、职工董事领 取津贴 6 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立董事因出席公司董事会、 股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交通费由 公司承担。 2．高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按 月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬 与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司 整体经营业绩挂钩。 四、其他规定 1．公司非独立董事、职工董事、高级管理人员薪酬按月发放 ...

新增为子公司申请综合授信敞口额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-012 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于取消部分前期担保额度暨 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议分别审议 通过了《关于取消部分前期担保额度暨新增为子公司申请综合授信敞口额度提供 担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 1 序号 担保方 被担保方 综合授信银 行 综合授 信期限 前期审议通 过担保额度 （万元） 截至目前 担保余额 （万元） 拟取消担 保额度 （万元） 担保公告 编号及公 告名称 是否 关联 担保 1 公司 北京京都酩悦贸易 有限公司 杭州银行股 份有限公司 北京分行 12 个月 5,000 5,000 5,000 2024-034 《华致酒 行连锁管 理股份有 限公司关 于为子公 司申请综 合授信提 供担保的 公告》 否 2 福州荟金液商贸有 限公司 中信银行股 份有限公司 ...