华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事 会提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 二、本方案使用期限：董事 2025 年薪酬方案自公司 2024 年度股东会审议通 过后生效，高级管理人员 2025 年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准： 1．董事薪酬方案 （1）公司非独立董事、职工董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按 照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事、职工董事领 取津贴 6 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立董事因出席公司董事会、 股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交通费由 公司承担。 2．高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按 月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬 与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司 整体经营业绩挂钩。 四、其他规定 1．公司非独立董事、职工董事、高级管理人员薪酬按月发放 ...

是 □否 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会现就提名李建伟先生 为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

新增为子公司申请综合授信敞口额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-012 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于取消部分前期担保额度暨 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议分别审议 通过了《关于取消部分前期担保额度暨新增为子公司申请综合授信敞口额度提供 担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 1 序号 担保方 被担保方 综合授信银 行 综合授 信期限 前期审议通 过担保额度 （万元） 截至目前 担保余额 （万元） 拟取消担 保额度 （万元） 担保公告 编号及公 告名称 是否 关联 担保 1 公司 北京京都酩悦贸易 有限公司 杭州银行股 份有限公司 北京分行 12 个月 5,000 5,000 5,000 2024-034 《华致酒 行连锁管 理股份有 限公司关 于为子公 司申请综 合授信提 供担保的 公告》 否 2 福州荟金液商贸有 限公司 中信银行股 份有限公司 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-011 华致酒行连锁管理股份有限公司 1 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过 《关于接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人民币 341,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。在综合授信额度内 办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟 申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下： | 申请授信 | | 最高担保 | | | --- | --- | --- | --- | | 单位 | 授信金融机构 | 金额（万 元） | 关联担保方 | | | 中国建设银行股份有限公司长沙 左家塘支行 | 40,000 | 湖南金东酒业有限 公司、华泽集团有限 | | | | ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为 最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东 大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人 员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议召开 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | | 1 | 第十二次会议 | 月 18 | 日 | | 1.《2023 年年度报告》及摘要 | | | | | | | 2.《2023 年度财 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）"，以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德皓国际在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》（以下简称"《审计准则》"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年。注册地址： 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。首席合伙人：杨雄。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 46,302.57 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000835 | | 注册会计师姓名 | 孙蕊、穆雪飞 | 审计报告正文 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称华致酒行）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华致酒行 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建伟作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事 会提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合华致酒行连锁管理股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2024年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-009 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...