证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-038 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司回购股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时 股东大会股权登记日（即 2023 年 12 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 华致酒行连锁管理股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-036 经审核，监事会认为：公司实际控制人、董事长吴向东为公司 18 家全资子 公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保 证担保，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该关联担保为公司向银行 融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司无需向关 联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》（公告编 号：2023-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并 于 2023 年 12 月 22 日以通讯 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-037 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 1. 因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行申请总敞口额度不超过人民币7.27亿元的综合授信（具体金额以银行实际审 批为准），期限为12个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金 贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述18家子公司申请的综 合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过7.27亿元。本次担保对象均为公 司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次担保事项可豁免提交公司股东大会审议。 | 序 | | | ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-035 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴向东回避表决。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 2 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向全体董 事发出，并于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会审议通过了《关于为子公司申请 综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。 因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司回购股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-034 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-032 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 公司董事、副总经理杨武勇先生不再担任薪酬与考核委员会委员，杨武勇先 生辞去薪酬与考核委员会委员职务后继续担任公司董事、副总经理。董事会选举 副董事长彭宇清先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员 会由李建伟（主任委员）、吴革、彭宇清组成。 除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委 员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为 进一步完善公司治理结构，保障公司 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 公司参股公司发生的关联交易虽未达到 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-029 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于公司回购股份方案的议案》 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发 出，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先 生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，结合当前市场环境 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 1 （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善 并且执行有效，熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作 中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提升财务信息质量，维护利益相关方合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华 致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（（下称（ 会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-030 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持， 会议逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》： 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持 续发展，结合当前市场环境和公司经营情况，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分股份，用于后 ...