华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，不断推动公司治理水平的提高，推进公 司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是充满挑战的一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发 展稳定任务，以及国内酒类消费品市场持续恢复，公司在董事会、管理层和全体 员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务，进一步巩固并深化 了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系，不断加强覆盖全国的全渠道营销网 络布局，不断完善优质营销团队建设，提高服务水平；并及时根据市场变化调整 营销策略，稳步提高公司在酒水流通领域国内市场的领先地位。报告期内，公司 实现营业收入 101.21 亿元，同比增长 16.22%；实现净利润 2.42 亿元，同比下降 35.25%，其中归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，同比下降 35.78%。 二、2023 年董事会主要 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-016 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务。经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、 审计工作连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。 4、公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次改聘会计师事务所 事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 华致酒行 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为满足华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 大华会计师事务所（以下简称"大华所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-015 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合华致酒行连锁管理股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。现将公司2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先 生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中吴向东先生、颜涛 先生、杨武勇先生、李建伟先生、温健先生以通讯表决方式出席会议），公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-011 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称"公司")的证券投资 及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护公司和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《华致酒 行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一） 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二） 固定收益类或者承诺保本的投资行为； （ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-012 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-013）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资 1 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注 册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事 处罚，近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行 政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年。注册地址：北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人：梁春。截至 2023 年末，合 伙人 270 名，注册会计师 1,471 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-010 二、出席人员名单 出席本次业绩说明会的人员有：董事长吴向东先生、董事兼总经理李伟先生、 董事兼常务副总经理杨强先生、独立董事吴革先生、副总经理兼董事会秘书梁芳 斌先生、财务总监胡亮锋先生。 三、问题征集方式 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开时间及方式 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及摘要。 为方便广大投资者特别是中小投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00—17：00 在中国证券报中证网举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行，公司将 通过文字直播方式回复投资者提问 ，投资者可登陆" 中证路演中心 （https:/ ...