罗博特科智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会等组织 机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"公司对外投资事项"是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动（设立或增资全资子公司除外），包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 1 （二）新增投资企业的增资扩股、 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证劵法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-051 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博 特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的 议案》 经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范 性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司行政人事部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company has made significant advancements in semiconductor technology, particularly in photonics, which is expected to enhance energy efficiency and computational capabilities [19][40][145] - The transition from electrical to optical interconnects is anticipated to address bandwidth limitations and improve performance in AI computing systems [145][149] Business Line Data and Key Metrics Changes - The focus on silicon photonics and co-packaged optics (CPO) is seen as a critical enabler for the semiconductor industry, with expectations of substantial improvements in energy efficiency and bandwidth [40][119][145] - Companies like Celestial AI and Lightmatter are emerging players in the optical interconnect space, indicating a shift towards high-bandwidth, low-power solutions [127][131] Market Data and Key Metrics Changes - The demand for AI computing power is driving the need for advanced interconnect technologies, with significant investments being made in silicon photonics [40][119][145] - The optical I/O market is projected to grow rapidly, with companies like Ayar Labs leading innovations that promise higher bandwidth and lower energy consumption compared to traditional electrical I/O [126][149] Company Strategy and Development Direction - The company is positioning itself at the forefront of the silicon photonics revolution, emphasizing the importance of optical interconnects for future semiconductor designs [40][119][145] - There is a clear strategic shift towards integrating optical technologies with existing semiconductor processes to enhance performance and efficiency [40][119][145] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management has indicated that the industry is on the brink of a new paradigm shift with the adoption of silicon photonics, which could redefine energy efficiency and computational capabilities in AI applications [40][119][145] - The transition to optical interconnects is viewed as essential for overcoming current limitations in data transfer speeds and energy consumption in high-performance computing [145][149] Other Important Information - The company is actively collaborating with industry leaders like NVIDIA and TSMC to develop and implement optical interconnect solutions [40][119][145] - The advancements in optical technologies are expected to significantly impact the design and architecture of future AI and HPC systems [145][149] Q&A Session Summary Question: What is the future of silicon photonics in the semiconductor industry? - Management emphasized that silicon photonics is seen as the future of the semiconductor industry, with significant potential to enhance energy efficiency and computational power [40][119][145] Question: How are companies adapting to the increasing demand for AI computing power? - Companies are investing heavily in optical interconnect technologies to meet the growing demands of AI applications, with a focus on improving bandwidth and reducing energy consumption [40][119][145] Question: What role do emerging companies play in the optical interconnect market? - Emerging companies like Celestial AI and Lightmatter are crucial in driving innovation in optical interconnects, indicating a shift towards more efficient data transfer solutions [127][131]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-049 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本 11,038.8986 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）， 合计派发现金红利 19,870,017.48 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 44,155,594 股，转增后公司总股本将增加至 15,454.4580 万股， 不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披 露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、可转债转股、 股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，则按照分配比例不变的原则对 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-048 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 6 月 4 日； 2、本次归属股票数量为 362,630 股，本次归属人数为 43 人； 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 4 日，本次归属的限制 性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 2024 年 4 月 19 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相关 事项的议案》，本议案已经 2023 年年度股东大会审议通过。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-047 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解除限售股份上市流通日为 2024 年 5 月 24 日（星期五）； 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 42 人，可解除限售的限制性股票 数量为 39,426 股，占罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前 总股本的 0.036%。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注 销及作废部分限制性股票相关事项的议案》。董事会认为：公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）首次授予第一类限制性 股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-046 罗博特科智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相 关事项的议案》，同意公司回购注销 9,924 股第一类限制性股票，占当时公司 股本总额的 0.009%，回购资金总额为人民币 302,417.04 元。公司用于本次回购 注销的回购资金全部为公司自有资金，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归 属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股 ...