股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投 | | | 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上 | | 现金购买资产交 | 海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） | | 易对方 | 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通 | | | 能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies | | | Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 二零二三年八月 1 上市公司声明 1、本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面 材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件 与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》《罗博特 科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买建广广智（成都）股权投资中 心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资 合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚 融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、 南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公 司（以下简称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权，公司拟以发行股份方式购买境 外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH （以下 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-67 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗博特 科"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修 订）》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核、中国证监 会注册及其他有权主管机关的各项核准或备案文件（如需）方可实施，且公司本 次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作，公司 董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作 完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会另行公告股 东大会通知、召集股东大会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东大会审议 的议案。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相 关议案，具 ...

一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、因筹划本次交易相关事项，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，公司 股票自 2023 年 8 月 14 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《罗博特科智能 科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的停牌公告》（公告编号：2023-055）。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与本次交易相关 1 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-070 序号 持有人名称 持有人类别 持有人数 量（股） 占公司股份总 数的比例 （%） 1 苏州元颉昇企业管理咨询有限 公司 境内一般法人 28,326,600 25.66 2 上海科骏投资管理中心（有限 合伙） 境内一般法人 7,641,100 6.92 3 李洁 境内自然人 5,863,140 5.31 一、公司停牌前一个交易日的前十名股东持股情况如下： | 4 | 夏承周 | 境内自然人 | 5,606,200 | 5.08 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 戴军 | 境内自然人 | 4,709,577 | 4.27 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－ 鹏华沪深港新兴成长灵活配置 | 基金、理财产品等 | 1,681,750 | 1.52 | | | 混合型证券投资基金 | | | | | 7 | 王宏军 | 境内自然人 | 1,569,859 | 1.42 | | 8 | 中国银行股份有限公司－鹏华 高质量增长混合型证券投资基 | 基金、理财产品等 | 1,486,000 | 1.3 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-069 罗博特科智能科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据本次交易的总体工作安排，经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后另行发布召开股东大会的通知、 提请股东大会审批本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议 案。 特别提示： 罗博特科智能科技股份有限公司（证券简称：罗博特科，证券代码：300757） 将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。经向深圳证 券交易所申请，公司股票（股票简称：罗博特科，股票代码：300757）自 2023 年 8 月 14 日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日，具体内容详见公 司 2023 年 8 月 12 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组（2023 年修订）》第三十条规定情形的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公 司"）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限 合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业 （有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁 波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新 兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简 称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持 有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH （以下简称"FAG"，与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权， 同时向不超过 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥627.75 million, representing an increase of 81.26% compared to ¥346.34 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥15.38 million, a significant turnaround from a loss of ¥26.24 million in the previous year, marking an increase of 158.61%[21]. - Basic earnings per share increased to ¥0.14, compared to a loss of ¥0.24 per share in the same period last year, reflecting a growth of 158.33%[21]. - The company's operating revenue reached ¥627,753,912.84, representing an 81.26% increase compared to the previous year's ¥346,336,511.33[66]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥15,016,980.06, a recovery from a net loss of ¥26,579,430.43 in the first half of 2022[176]. - The total revenue for the first half of 2023 was 819.3 million yuan, compared to 874.3 million yuan in the same period last year, representing a decrease of approximately 6.3%[191]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 156.7 million yuan, a decrease of 8.5% from 171.0 million yuan in the previous year[191]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥2.77 million, a reduction of 89.25% from -¥25.73 million in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 52.26 million, worsening from negative CNY 40.16 million year-on-year[184]. - Cash inflow from investment activities was CNY 428.93 million, down 20.2% from CNY 537.91 million in the previous year[184]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 133.78 million, slightly down from CNY 135.43 million at the end of the previous year[185]. - The cash and cash equivalents as of June 30, 2023, were CNY 220,971,643.17, compared to CNY 212,079,701.56 at the start of the year, showing a slight increase of about 4.3%[167]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2.42 billion, up 10.89% from ¥2.18 billion at the end of the previous year[21]. - The total liabilities increased to CNY 1,546,168,072.19 from CNY 1,311,963,252.81, reflecting a rise of approximately 17.8%[169]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was CNY 873,833,300.15, up from CNY 870,428,542.04, indicating a marginal increase of about 0.5%[169]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 871.11 million, reflecting a decrease from CNY 930.00 million at the end of the previous year[186]. Research and Development - Research and development expenses for the reporting period amounted to 39.00 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.52%[41]. - The company is focusing on the research and industrialization of advanced battery technologies, including N-type TOPCon and HJT, to enhance its competitive edge[1]. - R&D expenses for the first half of 2023 were 72.21 million yuan, which is approximately 8.8% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation[191]. Market Position and Strategy - The company operates in the photovoltaic industry, which has seen rapid development driven by national "dual carbon" goals, benefiting from a well-established supply chain[38]. - The company is a leading provider of automation equipment and intelligent manufacturing execution system software in the photovoltaic battery sector, with a strong brand influence[53]. - The company has established a solid customer base in the photovoltaic battery field, including major clients such as Tongwei Solar, Trina Solar, and Jinko Solar[54]. - The company aims to achieve a total installed capacity of over 1.2 billion kilowatts in wind and solar power by 2030, as outlined in national energy policies[1]. - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[188]. Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing product quality and efficiency by strategically abandoning low-margin orders and optimizing product structure[39]. - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs by approximately 5% in the upcoming quarters[191]. - The company has implemented intelligent control systems on specialized equipment to optimize and manage industrial production processes, providing tailored automation solutions for downstream clients[54]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section, which investors should pay attention to[4]. - The company faces risks of declining gross margins due to intensified market competition and changes in the policy environment, with the overall trend of gross margins in the photovoltaic automation equipment industry showing a downward trajectory[98]. - The company plans to strategically abandon low-margin businesses and improve order quality to enhance profitability[98]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring transparent communication and participation in governance through various channels[115]. - The company reported a 49.03% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 16, 2023[105]. - The company has not engaged in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period[88][90]. Executive Changes - The company experienced executive changes, with the resignation of the CEO on January 20, 2023, and the resignation of the Vice President on March 31, 2023[106]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and has adhered to all relevant environmental laws and regulations[114]. - The company has committed to environmental protection by implementing national energy-saving and emission-reduction measures[118].

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-063 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2018〕1958 号），罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）采用网上 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民 币 21.56 元，共计募集资金 43,120.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,405.66 万元后的募集资 金为 37,714.34 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 1 月 3 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用2,516.71万元 ...