证券代码：300757 证券简称：罗博特科 编号：2023-14 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 浙商证券 邱世梁、周艺轩、林子尧、刘常青、张扬浩 名禹资产 朱细汇、王友红 恒越基金 曾万平 景林资产 蒋昕昊、曾晓松 国金基金 范亮 国寿安保 李丹 中再资产 陆铭 明世伙伴基金 唐茂钦 青鼎资产 张国栋 淡水泉 翟东林 前海开源基金 王子航 中银基金 时文博 常春藤资产 饶海宁 易米基金 杨臻 财通资管 周奕涛 广发基金上海区 孙琳、顾 东海自营 伍开拓 参与单位名称及 益辉 华宝基金 贺喆 人员姓名 晨燕资产 滕兆杰 浙商证券 俞祝军 兴合基金 候吉冉 华夏久盈 俞朕飞 红土创新基金 郑伟佳 泓澄资本 白杰皓 合众资产 时应超 友邦资产 周广山 明河投资 卢尧之 海南鑫焱创业投资 陈洪 进门财经 刘常青 安信基金广深区 许杰 峰岚资产 蔡荣转 鹏华基金北京区 闫思倩 谢诺辰阳 王桂兴 兴业基金 肖滨 华泰柏瑞 李欣怡 平安资管 王晶 远望角 虞光 宏利基金 丁申、张勋 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关 ...

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司实缴出资暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司斐 控晶微对斐控泰克实缴出资额 4,000 万元人民币。 经核查，除上述全资子公司斐控晶微对斐控泰克实缴出资 4,000 万元外，在 本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行 为。 特此说明。 1 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS ...

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投 | | | 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上 | | 现金购买资产交 | 海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） | | 易对方 | 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通 | | | 能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies | | | Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 二零二三年八月 1 释 义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： | 普通词汇 | | | | --- | --- | --- | | 上市公司、本公司、公 司、罗博特科 | 指 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | | 罗博有限 | 指 | 苏州罗博特科自动化设备有限公司 | ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 第十一条和第四十三条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会关于本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产 重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司作为本次交易的收购方，就本次交 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本 次交易中所采取 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-068 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗博特 科"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》第八条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本 ...