2024年04月26日 迈瑞医疗 (300760.SZ) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 国际市场增长强劲，利润率稳步提升 业绩简评 2024年4月26日,公司发布 2023年年度报告和 2024年一季度报 告。2023 年公司实现收入 349.32 亿元，同比+15%；归母净利润 115.82 亿元,同比+21%;扣非归母净利润 114.34 亿元,同比+20%; 2024Q1 公司实现收入 93.73 亿元，同比+12%;归母净利润 31.60 亿元，同比+23%; 扣非归母净利润 30.37 亿元,同比+20%。 经营分析 三大业务战持续发力,Q1 国际市场增长强劲。2023年分产品来看, 生命信息与支持类产品实现收入 152.52 亿元,同比+14%,其中微 创外科增长超过 30%,硬镜系统的市场占有率提升至国内第三;体 外诊断类产品实现收入 124.21 亿元,同比+21%,其中国际体外诊 断业务连续两年的复合增速超过了 30%；医学影像类产品 70.34 亿元,同比+8.8%,其中超声高端型号增长超过 20%。202401 在海 外高端客户群突破持续加快的助力下,公司国际市场增长近 30 ...

2023 可持续发展报告 目录 目 录 | 01 | 董事长致辞 | 3 | 06 | 规范企业治理 | 18 | 09 | 推动绿色发展 | 62 | 12 | 附录一：GRI 标准索引 | 109 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 关于本报告 | 4 | | 治理结构 | 19 | | 节能降耗，绿色行动 | 63 | | 附录二：政策列表 | 114 | | | | | | 党建工作 | 20 | | EHS 方针与管理 | 64 | | 附录三：主要绩效指标摘要 | 116 | | | | | | 风险管理与内部控制 | 21 | | 气候变化 | 66 | | 附录四：SGS 审验声明 | 123 | | | | | | 合规运营 | 24 | | 绿色运营 | 70 | | | | | 03 | 关于迈瑞医疗 | 7 | 07 | 创新驱动未来 | 28 | 10 | 打造可持续职场 | 76 | | | | | | | | | 科技助力，普惠医疗 | 29 | | ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许静） 本人（许静）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"迈瑞 医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许静，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学国际关系 学院，博士学位。1992 年起在北京大学任教，现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导 师，健康传播专业硕士项目主任，北京大学文化与传播研究所副所长，北京大学全球健康发 展研究院教授。2023 年 5 月 18 日经迈瑞医疗 2022 年年度股东大会获选举为公司第八届董事 会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡善荣） 本人（胡善荣）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或 "迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 本人胡善荣，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术 大学低温物理专业，学士。1976 年起在中国科学院上海微系统与信息技术研究所从事超导 研究工作，1987 年至 1991 年借调北京中科院机关工作，1992 年起在中国科学院上海微系统 与信息技术研究所历任所长助理、财务处长、行政处长，1999 年至 2006 年从事科研装备管 理，2006 年起至 2012 年 8 月担任科技处长，教授级高级工程师。2023 年 5 月 18 日经迈瑞 医疗 2022 年 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公司的对 外担保事项应当遵守其股票上市地证券监管规则。若该等上市子公司的担 保事项需履行公司审议或披露程序或可能对公司产生影响的，则相关担保 事项亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相关规定。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公司 提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外 ...

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司与关联人（定义见下文第三条）发生的 转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）; (三) 提供财务资助（含委托贷款）；; (四) 提供担保（公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）; (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; (九) 研究与开发项目的转移; (十) 签订许可协议; (十一) 放弃权利（ ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | | 第二节 | 监事会 47 | | | 第三节 | 监事会 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-012 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2024年4月25日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年4月15日以 电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的 内部控制制度并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0806 号 (第一页，共二页) 我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按 照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供深圳迈瑞股份按照上述规定的要求在 2023 年度报告中披露之 目的使用，不得用作任何其他目的。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 曹翠丽 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对 ...