深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 第三章 职责权限 2 第七条 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会 会议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略与可持续发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于 本工作细则规定最低人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新 的委员。 第十一条 战略与可持续发展委员会主要行使下列职权； (一) 战略发展方面的职权 1. 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议; 2. 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议； 3. 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 4. 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 5. 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； 6. 对重大交易或再融资 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周先意） 本人（周先意）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或 "迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术 大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物理系任教，历任助 教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作为洪堡学者在德国慕尼黑联 邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、 系主任、理学院副院长、人事师资处处长、校长助理、校党委常委、副校长。现任中国科学 技术大学教 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 6 | | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | | 3 - | 4 | | 合并利润表 | | | 5 | | 公司利润表 | | | 6 | | 合并现金流量表 | | | 7 | | 公司现金流量表 | | | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | - 10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 | - 12 | | | 财务报表附注 | 13 - | 128 | | | 财务报表补充资料 | | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10078 号 (第一页，共六页) 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"深圳迈瑞股 份")的财务报表，包括 2023 年 12 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司对会计师事务所的履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"） 成立日期：1993 年 3 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次 ...

募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436 号文）核准，公司于 2018 年 10 月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000 股，每股发行价格为人 民币 48.80 元，募集资金总额为人民币 5,934,080,000.00 元。扣除承销保荐费用 人民币 138,396,2 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-019 二、参加人员 董事长李西廷，董事兼总经理吴昊，财务负责人赵云，董事会秘书李文楣，独立 董事梁沪明。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 11 日（星期六）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 11 日（星期六）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一) 具有独立的法人资格，符合《证券法》 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔昱） 本人（孔昱）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"迈瑞 医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孔昱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，国际经 济专业本科，中国注册会计师，ACCA 资深会员。1994 年至 2022 年 6 月任职于普华永道中 天会计师事务所深圳分所，并任合伙人职务。2022 年 12 月至今任卡奥斯物联科技股份有限 公司独立董事。2023 年 7 月 18 日经迈瑞医疗 2023 年第一次临时股东大会获选举为公司第八 届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间， ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订 和更新情况，同时结合实际情况，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开的第八届董事会第六次会议修订了部分治理制度，修订后的制度全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于股东更直观充分理解提案修订内容，现将待股东大会审议的《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订情况说明如下： 一、修订《股东大会议事规则》情况 《股东大会议事规则》的条款具体修改对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金 融衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 公司管理层应向董事会提交关于金融衍生品交易的可行性研究报告，报告至 少应当包括：拟交易的产品、交易的可行性与必要性、交易风险、交易风险的应 对措施等。 第六条 公司开展的金融衍生品交易业务单笔投资资金总额或连续 12 个月 累计投资资金总额超过公司最近一个会计年度经审计总资产 30%或超过公司最 近一期经审计净资产的 50%的金融衍生品交易业务，或者公司与关联人之间进行 金融衍生品交易的，除应当经董事会审议通过、独立董事发表意见外，还应当提 交股东大会审议通过后，方可执行。 本制度所称金融衍生品交易，是指远期、期货 ...