证券代码：300761 证券简称：立华股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划是否存在差异的说明...6 | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、立华股份 | 指 | 江苏立华牧业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | ...

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024- 028 江苏立华牧业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管 指南第 1 号》）等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称中登深圳）查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称本激励计划）的内幕信息知 ...

一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 5 月 13 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300761 券简称：立华股份 公告编号：2024-030 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划）拟首次授予激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职或职务变动，不 再属于激励对象范围，董事会根据本激励计划相关规定及 2023 年年度股东大会 的授权，对本激 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-029 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号： 2024-032）。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 5 月 13 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持， 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟首次授予 激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职或职务变动，不再属于激励对象范围， 根据本激励计划相关规定及 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏立华牧业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《江苏立华牧业股份有限公司章程》（ ...

江苏立华牧业股份有限公司 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-027 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-014）。公司 2023 年年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 13 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024- 033 江苏立华牧业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》或本激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根 据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第三届董 事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票 首次授予日为 2024 年 5 月 13 日，首次授予限制性股票 1,549.00 万股，授予价格 为 10.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源： 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 （三）授予价格：本激励计划首次授予限制性股票 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-026 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 4 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024 年 4 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）3,980.18 万只，销售收入 11.20 亿元，毛鸡销售均价 13.02 元/公 斤，环比变动分别为 1.31%、5.46%、5.25%，同比变动分别为 5.55%、2.66%、-3.27%。 公司 2024 年 4 月销售肉猪 7.01 万头，销售收入 1.38 亿元，肉猪销售均价 15.54 元/公斤，环比变动分别为-10.81%、-0.72%、3.19%，同比变动分别为 83.51%、 126.23%、5.71%。 二、原因说明 2024 年 4 月，公司肉猪销量、销售收入同比增长，主要原因为公司去年同期 肉猪出栏量较少所致。 三、销售情况汇总 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | 销售收入（亿元） | 毛 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 立华股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 5 月 6 日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | | 主持人：立华股份 董事长, 总裁：程立力 | | | | 公司接待人员 | 董事、副总裁、财务总监：沈琴 | | | | 姓名 | 董秘：虞坚 | | | | | 独立董事：徐联义 | | | | | 保荐代表人：苑亚朝 | | | | 投资者关系活 | 1.公司生猪板块 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-025 江苏立华牧业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案。公司于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 1 日期间对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部 OA 系统进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核 查，相关公示情况及审核意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次授予激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cni ...