江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、首次授予的公司其他管理/技术人员及技术/业务骨干名单（以下排名 不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄志明 | 高层管理/技术人员 | 288 | 臧永康 | 基层管理/技术人员 | | 2 | 朱文光 | 高层管理/技术人员 | 289 | 董祥超 | 基层管理/技术人员 | | 3 | 张海涛 | 高层管理/技术人员 | 290 | 芮早兵 | 基层管理/技术人员 | | 4 | 汪泽文 | 中层管理/技术人员 | 291 | 李海龙 | 基层管理/技术人员 | | 5 | 朱沛霁 | 中层管理/技术人员 | 292 | 周阳虎 | 基层管理/技术人员 | | 6 | 王宝 | 中层管理/技术人员 | 293 | 吴浩 | 基层管理/技术人员 | | 7 | 安迪 | 中层管理 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、公司实行激励计划的条件 4 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 10 | | 四、本激励计划激励对象的确定 11 | | 五、本激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 12 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、关联董事回避表决 13 | | 九、结论意见 13 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

股票代码：300761 2023 立华股份 社会责任报告 关于本报告 报 告 简 介 本 报 告 是 江 苏 立 华 牧 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 、 " 立 华 股 份 " ） 第 四 份 社 会 责 任 报 告 。 报 告 本 着 客 观 、 规 范 、 透 明 和 全 面 的 原 则 ， 详 细 披 露 立 华 股 份 2 0 2 3 年 在 经 营 、 环 境 、 社 会 等 责 任 领 域 的 实 践 和 绩 效 。 报 告 范 围 本 报 告 内 容 覆 盖 时 间 为 2 0 2 3 年 1 月 1 日 至 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 （ 为 增 强 报 告 准 确 性 ， 部 分 内 容 有 所 向 前 或 向 后 延 伸 涉 及 ） 。 本 报 告 内 容 覆 盖 立 华 股 份 及 其 下 属 分 子 公 司 。 Social Responsibility Report | 联 | 系 | 方 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字（2024）第 110A012849 号"标准无保留意见的审计报告。2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理 层与全体员工的共同努力，实现销售收入 153.54 亿元，同比增长 6.28%。主要财 务数据报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动率 营业收入（万元） 1,535,409.69 1,444,746.42 6.28% 归属于上市公司股东的净利润（万元） -43,740.92 89,076.68 -149.10% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 145,047.90 184,564.31 -21.41% 基本每股收益（元/股） -0.5285 1.1712 -145.12% 加权平均净资产收益 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2022 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席会议 情况如下： | | | 1 | 召开董事会 | 应出席次数 亲自出席次 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东大会 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 数 | 席次数 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二 十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-014 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 increased by 7.34% year-over-year to RMB 3,661,508,242.9[14] - Net profit attributable to shareholders of the company was RMB 80,031,532.61, a significant increase of 120.47% compared to the same period last year[14] - Sales revenue from goods and services reached RMB 3,688,050,629.20, an increase from RMB 3,432,068,072.44 in the previous year[9] - Operating profit improved significantly to 84,224,327.52 from -390,509,672.38[38] - Net profit attributable to parent company owners was 80,031,532.61, compared to -390,925,728.42 in the previous period[39] - Basic earnings per share improved to 0.0967 from -0.8502[39] - Total operating revenue reached 3,661,508,242.9 RMB, a 7.3% increase compared to the same period last year[51] - Net profit attributable to the parent company rose to 4,099,725,823.33 RMB, up 2.0% from the previous period[51] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved dramatically, with a net cash inflow of RMB 218,171,962.62, up 319.90% from the previous year[14] - The company's monetary funds increased significantly to RMB 787,262,029.37, up from RMB 366,492,712.08 at the beginning of the period[8] - The company's monetary funds increased by 114.81% to 787,262,029.37 yuan, primarily due to the redemption of financial products and increased loans[29] - Operating cash flow increased to 218.17 million yuan from -99.21 million yuan in the previous period, indicating a significant improvement in cash flow from operations[56] - Investment cash inflow increased to 920.73 million yuan from 651.54 million yuan, driven by a rise in other investment-related cash receipts to 907.59 million yuan from 640.00 million yuan[56] - Investment cash outflow decreased to 975.86 million yuan from 1,295.05 million yuan, primarily due to a reduction in other investment-related cash payments to 570.00 million yuan from 923.74 million yuan[56] - Financing cash inflow decreased to 940.00 million yuan from 1,113.32 million yuan, mainly due to a decrease in borrowings received[56] - Financing cash outflow increased to 680.28 million yuan from 467.38 million yuan, largely due to higher debt repayments of 653.54 million yuan compared to 437.49 million yuan in the previous period[56] - Net cash flow from financing activities decreased to 259.72 million yuan from 645.94 million yuan, reflecting a reduction in net financing activities[56] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period increased to 774.90 million yuan from 440.72 million yuan, indicating a stronger cash position[56] Asset and Liability Changes - Total assets grew by 2.89% to RMB 14,059,770,265.21 compared to the end of the previous year[14] - Shareholders' equity increased by 1.28% to RMB 7,782,942,654.84 compared to the end of the previous year[14] - Trading financial assets decreased by 47.40% to 372,704,183.56 yuan, mainly due to reduced purchases of financial products[29] - Accounts receivable decreased by 31.20% to 12,370,291.49 yuan, primarily due to increased sales collections[29] - Prepayments increased by 56.94% to 117,411,144.91 yuan, mainly due to increased prepayments for raw materials[29] - Total assets increased to 14,059,770,265.21 RMB from 13,664,626,453.48 RMB, reflecting a growth of 2.9%[50] - Inventory rose to 2,543,937,991.38 RMB, up 3.3% from the previous period[50] - Short-term borrowings increased to 2,374,433,186.49 RMB, up 16.5% from the previous period[50] - Long-term equity investments decreased to 53,588,497.04 RMB, down 4.7% from the previous period[50] - Fixed assets grew to 6,960,567,421.90 RMB, a 2.3% increase from the previous period[50] - Total liabilities increased to 6,176,219,727.07 RMB, up 5.1% from the previous period[51] - Total equity increased to 7,883,550,538.14 RMB, up 1.2% from the previous period[51] Expenses and Costs - Taxes and surcharges increased to 5,434,524.29 from 4,704,736.88, reflecting a 15.5% rise[38] - Sales expenses rose to 51,103,553.48 from 48,646,407.44, a 5.05% increase[38] - Management expenses increased to 179,112,793.74 from 159,767,905.73, up 12.11%[38] - R&D expenses grew to 18,527,339.07 from 16,943,741.97, a 9.35% increase[38] - Financial expenses increased to 21,950,541.05 from 20,799,033.00, up 5.54%[38] - Operating costs decreased to 3,608,287,541.32 RMB, down 5.7% year-over-year[51] Non-Recurring Items and Other Income - Non-current asset disposal gains amounted to 26,560,829.47 yuan[27] - Government subsidies recognized in current profits totaled 9,180,643.97 yuan[27] - Gains from financial assets and liabilities held by non-financial enterprises amounted to 1,538,377.38 yuan[27] - Other non-operating income and expenses resulted in a loss of 593,907.52 yuan[27] - Total non-recurring gains and losses amounted to 36,685,943.30 yuan[27] - Other income decreased by 52.68% to 9,408,476.16 from 19,881,250.56, mainly due to reduced government subsidies[44] - Investment losses increased by 177.25% to -5,450,736.26 from -1,965,983.48, primarily due to increased losses from joint ventures[44] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Cheng Lili, holds 32.64% of the shares, totaling 270,130,501 shares[7] - The company's top 10 shareholders include individuals and institutional investors, with the largest shareholder holding 1.76% of shares[18] Miscellaneous - The company's first-quarter report for 2024 was unaudited, as stated in the report[58]

江苏立华牧业股份有限公司 关于委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-019 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》，为提高资 金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人民 币30亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。本次事项不涉及关联交易， 无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏立 华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对立华股份《2023 年度内 部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》并结合公司内部控制基本规范的规定开 1 展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。内部控制 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-015 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-437,409,219.32 元，母公司 2023 年度实现 净利润 1,540,520,457.49 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等的有 关规定，因公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常 ...