证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-087 江苏立华牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修 订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-088 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公 司提供原料采购货款担保额度的议案》。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 鉴于公司 2023 年度对控股子公司原料采购货款担保额度即将到期，为满足 公司下属子公司业务发展需要，公司同意为合并报表范围内 23 家控股子公司 2024 年度向供应商采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 57,100 万 元，在额度及期限内可滚动使用。其中，为资产负债率 70%及以上的子公司提供 担保额度不超过人民币 17,100 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 额度不超过人民币 40,000 万元。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余 额不超过前述的担保额度。 在符合法律法规及相关规定的前提下，公司为控股子公司 ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价 格大幅波动给江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）经营带来的不利影响， 公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套期保值业务操作，有助于 公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-090 2、交易品种、交易工具及交易场所：拟投资与公司生产经营有直接关系的 且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。 3、交易金额：预计 2024 年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民 币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计 额度。 3、已履行审议程序：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于 2024 ...

三、关于为合作养殖农户提供担保的事项 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担 保事项是为满足公司合作养殖农户正常开展合作养殖活动的资金需求，有利于公 司的可持续发展。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司 1 江苏立华牧业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏立华牧业 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立 判断，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的事项 本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及公司 ...

江苏立华牧业股份有限公司 章 程 第一条 为维护江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于为合作养殖农户提供担保的公告 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖 农户提供担保的议案》，同意公司为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合 计不超过人民币 36,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进公 司与合作养殖农户长期合作，公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。董 事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事 宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完 成。上述担保额度有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 根据《深圳证券交易所创业 ...

第一章 总则 江苏立华牧业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步明确江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）股东大会 的职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、 监事、总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏立华牧业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-086 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料 采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保 事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该 ...