国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的律师见证 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0878 号 致：锦浪科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJINGSHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-111 锦浪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 09 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 10 月 09 日 1、出席会议的总体情况 出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 39 人，代表有表决权股份 204,411,165 股，占公司有表决权股份总数的出席比例 50.9947%。其中：通过现 场投票的股东 8 人，代表有表决权股份 187,742,050 股，占公司有表决权股份总 数的 46.8362%；通过网络投票的股东 31 人，代表有表决权股份 16,669,115 股， 占公司有表决权股份总数的 4.1585%。 2、中小股东出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 09 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-110 锦浪科技股份有限公司 关于为全资子（孙）公司申请授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对外担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙）公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 为满足全资子（孙）公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）、 宁波市阳芈新能源有限公司（以下简称"宁波阳芈"）、宁波市阳殇新能源有限公 司（以下简称"宁波阳殇"）、宁波市曜甘新能源有限公司（以下简称"宁波曜甘"）、 宁波市晨效新能源有限公司（以下简称"宁波晨效"）、宁波市晨易新能源有限公 司（以下简称"宁波晨易"）、宁波市昱昌新能源有限公司（以下简称"宁波昱昌"）、 宁波市晓锦新能源有限公司（以下简称"宁波晓锦"）、宁波市晓晶新能源有限公 司（以下简称"宁波晓晶"）、宁波市昱昊新能源有限公司（以下简称"宁波昱昊"）、 ...

锦浪科技股份有限公司 投资者关系的活动记录表 股票简称：锦浪科技 证券代码：300763 记录表编号：2023-003 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资 单位名称 者 时间 2023年09 月25 日16:00-17:00 地点 全景•路演天下 董事长：王一鸣 董事会秘书：张婵 公司接待人员姓名 财务总监：郭俊强 独立董事：郑亮 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-108 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第三 届董事会第二十六次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-109 锦浪科技股份有限公司 关于为全资子（孙）公司申请授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对外担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙）公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 为满足全资子（孙）公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）、 烟台锦晴太阳能科技有限公司（以下简称"烟台锦晴"）、宁波市阳岩新能源有限 公司（以下简称"宁波阳岩"）、宁波市阳梏新能源有限公司（以下简称"宁波阳 梏"）、宁波市晨绕新能源有限公司（以下简称"宁波晨绕"）、宁波市晨绿新能 源有限公司（以下简称"宁波晨绿"）、宁波市曜祺新能源有限公司（以下简称"宁 波曜祺"）、宁波市中优新能源有限公司（以下简称"宁波中优"）、宁波市辰昌 新能源有限公司（以下简称"宁波辰昌"）、宁波市阳祈新能源有限公司（以下简 称"宁波阳祈" ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 一、对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场环 境及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及投资者利 益的情形，符合公司的发展战略和整体安排，符合公司及全体股东的利益。 我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并将该议案提交至股东大会。 独立董事：郑亮 楼红英 胡华权 2023 年 9 月 22 日 锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）《上 ...

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2023-107 锦浪科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，加快"分布式光伏电站建设项目"实施进度，锦 浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 2022 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募投项目"分布式光伏电站建设项目" 调整各实施地点的预计装 机容量。 公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了明确 同意的独立意见，本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、本次变更募集资金投资项目的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-106 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 17 日 通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工代表 监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 锦浪科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 23 日 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 经核查，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目程序符合《上市公司监 管指引第 2 号— ...