锦浪科技股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》之签字页） 锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 郑 亮 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 全体董事： ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-117 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格不 超过人民币 135.00 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-098），2023 年 8 月 31 日披露的《回购报 告书》（公告编号：2023-099）。 一、股份回购进展情况 公司回 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 8 日 通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工代表 监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-114 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），公司向特定对象发行 A 股 股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人 民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元 后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元。上述募集资金到位情况已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 25 号）。 公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司已对募集资金采取了专户存 储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监 管协议》。 二、募集资金使用情况 海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"） 2022 年向不 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-115 锦浪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循 环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技股份有限公司（以 下简称"锦浪科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行 价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人民币 2,925,000,000.00 元 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-113 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 8 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生 主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 我们同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项 目正常进行的前提 ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）《上市 公司独立董事管理办法》及《锦浪科技股份有限公司章程》《锦浪科技股份有限 公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定，作为锦浪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审 议，现发表独立意见如下： 一、对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意 见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用， 提高闲置募集资金使用效率，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金投资项目 建设的实际情况，符合 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-116 锦浪科技股份有限公司 关于为全资子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对外担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙）公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）的生 产经营需求，锦浪科技于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 13 日就为锦浪智慧 与中国光大银行股份有限公司宁波象山支行（以下简称"光大银行"）、兴业银行 股份有限公司宁波分行（以下简称"兴业银行"）、中国民生银行股份有限公司宁 波分行（以下简称"民生银行"）申请的共计 60,000 万元授信提供连带责任保证 并签署了最高额保证合同。 公司分别于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二 十一次会议、2022 ...

单位：万元 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期将归还至募集资 金专户 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-070）。 截至本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归 还至募集资金专户。具体使用情况如下表所示： | | | 日期 | | 转出金额 | 归还金额 | 已使用额度 | 剩余可用额度 | | --- | --- | --- | ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的律师见证 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0878 号 致：锦浪科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJINGSHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 ...