证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-038 锦浪科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票与回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，作废 2022 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的相 ...

锦浪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、文件以及《锦浪科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责 部门，负责公司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东大会 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-031 锦浪科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期 保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、结构性远期等，任意时点公司及下属子公司外汇套期保值 业务总额度不超过 30,000 万美元，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体 实施上述外汇套期保值业务相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，本额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日可循 环使用。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等， 汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定购汇成本 ...

GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD 年 度 2023 环境、社会及治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT Ginlong Technologies Co.,Ltd 锦浪科技股份有限公司 股票代码：300763 地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号 电话：400-101-6600 网址：www.ginlong.com 目录 关于本报告 01 03 董事长致辞 05 走进锦浪科技 01 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 贡献可持续目标 | 17 | | 实质性议题分析 | 19 | 02 | 专题聚焦:创新未来 革新能源 | | | --- | --- | | 创见未来之路 | 21 | | 引领能源变革 | 25 | 05 智能技术驱动 卓越服务无疆 | 研发创新先行 | 63 | | --- | --- | | 稳抓质量把控 | 71 | | 贴心服务客户 | 75 | | 共建责任链条 | 79 | | 严守 ...

锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 4 月 29 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 郑 亮 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 锦浪科技股份有限公司 ...

锦浪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87 万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制 ...

锦浪科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （胡华权） 各位股东及股东代表： 2023 年任职期间，本人胡华权作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"锦浪科技"）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等相关规定和要求，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关 会议，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 16 日开始担任公司第三届董事会独立董事， 现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡华权，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于浙江大学法学专业。2003 年 7 月至 2013 年 3 月就职于舟 ...

锦浪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生的关 联交易行为，维护公司和公司全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循以下基本原则： （一）公司的关联法人是指具有以下情形的法人或其他组织： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则； 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。 第二章 关联方、关联关系与关联交易 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然 ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"锦浪科技"）2022年向不特定对象发 行可转换公司债券及2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对锦浪科技开展外汇套期保值业务的 事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等， 汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定购汇成本，降低汇 率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟 开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、 ...

锦浪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为强化锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...