| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-049 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 20 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 截止本公告日，公司在授权期内使用闲置向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 3,000 万元，未超过公司 审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集 资金购买现金管理产品累计收益共计 8.51 万元。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 | | | 码： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | TGG2420024 | | | | | | | | | | | 5） | | | | | | | | | | | 共嬴慧信汇 率挂钩人民 | | | | | | | | | | 中信 | | | 保本 | | | | | | | | | 币结构性存 | | | 2024 年 | | | 以简易程序向 | | | 6 | 银行 | 款 01507 期 | 6,000 | 浮动 | 1 月 22 | 2024 年 4 | 1.05%-2.55% | 特定对象发行 | 38.56 | | ...

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 1 第三条 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月修订 1 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 29 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 震安科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东大 会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第一章 总则 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第一条 为了维护震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 《上市公司治理准则》）、《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第 ...

震安科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范震安科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会行使监督权，保障股东权益、公司利益和职 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组成， 其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或其他方式民主选举产生。 监事会设主席 1 名，由监事会选举产生，监事会主席不能履行职务或者不履 行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他 人员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助。监事会工作经费及履行 ...

震安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于 2023 年年度股东大会之 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张强律师、张艺馨律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...