中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的补充公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-063 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会 有关事项的通知《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-062）已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 因其中议案 2.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 为累积投票议案，《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》中 附件二《授权委托书》的表决栏已根据累积投票议案的情况进行更新。 详见公司于当日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号 2024-064）。 1 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上补充更新外，公告其他内容不变。 中简科技股份有限公司董事会 2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司相关股东解除 一致行动人协议的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司相关股东解除 一致行动人协议的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 根据中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京海润天睿律师事务 所签订的《常年法律顾问服务协议》，本所接受公司的委托，担任公司常年法律 顾问。就公司相关股东解除一致行动协议的相关事宜进行专项核查并出具法律意 见书。 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-058 中简科技股份有限公司 关于公司控制权变更暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中简科技股份有限公司近期收到公司实际控制人之一温月芳女 士出具的《关于<一致行动人协议>到期不再续签的告知函》，确认与 杨永岗先生于 2014 年 12 月 3 日签署的《一致行动人协议》，在 2024 年 12 月 2 日到期后不再续签，终止一致行动关系。 1 公司收到公司实际控制人温月芳出具的《关于<一致行动人协议> 到期不再续签的告知函》，温月芳女士确认：不再续签《一致行动人 协议》，双方的一致行动关系于 2024 年 12 月 2 日到期后终止。 本次权益变动不涉及股份数量变动，系杨永岗先生、温月芳 女士的《一致行动人协议》到期后不再续签，一致行动关系 将于《一致行动人协议》到期后解除。 《一致行动人协议》到期终止后，二位股东直接及间接持有 的股份数量和比例保持不变，相关股份不再合并计算。 一致行动关系解除后，中简科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实 ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：杨永岗 通讯地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉 及持股数量的变动 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

一、《一致行动人协议》签署及履行情况 2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经营，加强及 稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法规及公司章程需要通过 股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双方采取一致行动，双方签署了《一 致行动人协议》。此协议自双方签署之日起生效，有效期 10 年。 截至本核查意见出具日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次会 议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议、第十八次会议中未采取一致行动 外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议批准事项时， 均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违反《一致行动人协议》的 情形。 根据实际控制人温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议>到期不再续签 的告知函》，温月芳女士确认：不再续签《一致行动人协议》，双方的一致行动关 系于 2024 年 12 月 2 日到期后终止。 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司股东一致行动协议到期不续签 暨无实际控制人的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称 ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：温月芳 通讯地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉 及持股数量的变动 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

中简科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司 第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生 为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司独立董事沈菊琴女士、刘礼华先生任公司独立董事已经满六 年，沈菊琴女士、刘礼华先生近期已向公司董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。沈菊 琴女士、刘礼华先生的原定任期与公司第三届董事会相同。 沈菊琴女士、刘礼华先生作为公司独立董事，勤勉、忠实履行职 责，积极为公司发展献计献策，所提建议和意见均从公司发展大局考 1 虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教授作为德高望重的会计学专家， 工作细致、考虑周全，带领董事会审计委员会在健全公司财务制度、 强化募集资金管理、规范自有资金使用 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-061 中简科技股份有限公司 关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于免去董事 职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名李辉先 生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、免去董事职务的情况 因个人原因，彭纪生先生不再适合担任公司董事职务，经董事会 提名委员会讨论，董事会决定免去彭纪生董事职务，公司应尽快补选 第三届董事会非独立董事。 截至本公告披露之日，彭纪生先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。彭纪生先生的原定任期与公司第三届董 事会相同。 二、补选第三届董事会非独立董事情况 为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》、《公司董事会议事 规则》等相关规定，经股东常州华泰投资管理有限公司提名，董事会 提名委员会审查同意，李辉先生（简历后附）将作为第三届董事会非 独立董事候选人， ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-059 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会 议于 2024 年 11 月 29 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 经公司董事会审议，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司 董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等 相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展 需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予 以删除，章程修订对照表如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | | 其他形式的利益分配； | 他形式的利益分配； | | …… | …… | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | | 定的其他权利。 | 定的其他权利。 | | 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， | 股东杨永岗、温月芳应在 ...