会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-023 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 联系人：易红梅、刘欢欢 电话：0755-33283211 邮箱：boardoffi ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策，该次会计政 策的变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-015 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高 闲置募集资金及自有资金使用效率，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影 响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本 数）的闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，其中募集资金现金管理的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，自有资金现金管理的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 2 4 个月内有效。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 ...

（刘鲁鱼） 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司 相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事独立性和专业性的作用，维护 了公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘鲁鱼，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长、企业与 市场研究中心主任、研究员，深圳市第四，第五，第六届人大代表，深圳市人民 代表大会常务委员会计划预算委员会委员。2022 年 12 月 19 日至今，担任深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-008 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》， ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-017 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象中3人因个人 原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公司2023年度业 绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的103名首次授予激励对象及5名 预留授予激励对象对应第二个归属期计划归属的限制性股票均不得归属，根据公 司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已授予 但尚未归属的958,537股（调整后）第二类限制性股票进行作废。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市新城市规 划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0008 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | XYZH/2024SZAA5F0008 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 （以下简称贵公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0129 号无 保留意见的审计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-020 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届 董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:45 召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:45 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机 制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 公司 2023 年度的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议（见下表），历次监事会严格按照 《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论 决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。 报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和 《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使 职权的情况。 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 具体议题 关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要 | ...