证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-055 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析 主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前 提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测 或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[20 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-053 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议并 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。《青岛惠城环保科技 集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已刊登 在中国证 券 监 督 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意。 本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过及有关审批机关的批准同意，敬请 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-052 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 第三届监事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯视 频的方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日通过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事 李宏宽、马丽丽以通讯视频方式出席会议。会议由公司监事会主席李宏宽先生主 持。公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-054 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司于 2024 年 6 月 27 日召 开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。 现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 1 特此公告。 ...

监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-060 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 鉴于青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票，现根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管 理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自 查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2024年6月28日 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 5 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024年5月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/ 股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。 截至 2024 年 5 ...

关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日，青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"惠城转债" 当期转股价格（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 14.68 元/股）。若在未来触 发"惠城转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 开立了回购专用证券账户。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,355 股，占公司总股本的比例为 0.4947%（以中登公司下发的股权登记日为 2024 年 5 月 31 日的股本结构表计 算）；回购的最高成交价为人民币 39.92 元/股，最低成交价为人民币 35.66 元/股， 成交总金额为人民币 36,729,072.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购股份既定方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委 ...

惠城环保交流会议记录20240517 董秘茹总： 公司现在是一家致力于固体废弃物回收并进行资源化处理，进行无害化处理和产生资源化产品的高新 技术企业。目前我们的主要收入分两大类。一类是危险废物处理处置服务，包括废催化剂的回收再利 用。另外一块就是灰渣综合利用项目。这个处理处置服务费里头，资源化综合利用产品，主要就是废 催化剂回收回来之后进行无害化处理，处理产生的催化剂、复活剂、平衡剂等产品，以及灰渣资源化 利用的时候产生的蒸汽。 公司在建项目主要就是20万吨混合废塑料裂解制化工原料项目。计划是今年年底之前能建成中交投 产，大概是这个情况，看看大家对哪一块项目更感兴趣，我们再展开详细说。 茹总，我就简单问个投资者关注比较多的一个问题，主要还是针对咱们广东POX项目，一个是目前大 概是什么样的一个经营情况。然后另外一个后续这块还有没有一个扩大的可能，后续会不会再和其他 一些企业有相关的一个合作，就大概这两个问题。 茹总：第一个经营情况是22年年底这个装置建成，开始试运行投产。23年全年正常处理处置是没有问 题的。蒸汽大概是从二季度开始供应。处理处置，因为它是分几步工序，有烧炭酸溶分离。因为广东 石化那边渣其实一直 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-044 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 964,355 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本扣除已回购股份 964,355 股后的 138,562,941 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。实际派发现金分红总额=138,562,941 股×1.5 元÷10 股=20,784,441.15 元（含税），实际转增股份总数=138,562,941 股×4 股 ÷10 股=55,425,176 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现金红利（含税）=本次实际现金分红的总金额÷总股本×10 股=20,784 ...