证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-037 三只松鼠股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基 于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限 公司（以下简称"翱兰松鼠"）发生购买商品、销售商品和服务日常关联交易事项， 预计 2024 年度交易金额不超过 75,000 万元，其中购买商品交易金额预计不超过 70,000 万元，销售商品和服务交易金额预计不超过 5,000 万元。关联董事魏本强 已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。以上额度 自 202 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-035 三只松鼠股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查 ...

三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：三只松鼠 证券代码：300783 三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年五月 1 三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由三只松鼠股份有 限公司（以下简称"三只松鼠""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、三只松鼠 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 243.86 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 40,100.00 万股的 0.61%。其中，首次授予股票期权 221.86 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-038 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简 称"本次持股计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日召开。本次会议应出席持有人 93 名，实际出席持有人 75 名，代表本次持股计划 份额 140.88 万份，占本次持股计划份额总数(不含预留部分)的 81.40%。 本次会议由周兵先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三只松鼠股份 有限公司 2024 年员工持股计划》和《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 （一）审议通过《关于设立三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 委员会的议案》； 为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益， ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-031 三只松鼠股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加或否决议案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15～9：25，9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛 路 8 号公司会议室。 1 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议通知 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-032 三只松鼠股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事 会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励 计划"、"本激励计划"）的内幕信息知情人在激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 10 月 ...

三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-033 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免提前三天发出 本次会议通知，董事会会议于 2024 年 5 月 15 日下午以通讯方式召开。会议由董事 长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东 大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日 刊 载 于 巨潮资讯 ...

三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）总体分配情 况表： | 姓名 | 职务 | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 国籍 | 期权数量 （万份） | 授出全部权益 数量的比例 | 总股本的比例 | | 核心骨干（93 | | 人） | 214.46 | 90.70% | 0.53% | | 预留 | | | 22.00 | 9.30% | 0.05% | | 合计 | | | 236.46 | 100.00% | 0.59% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未 超过公司股本总额的 20.00%。 2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将会在指定网站按要 ...

战略转型焕新篇，轻舟已过万重山 2024 年 05 月 13 日 ➢ 战略转型升级焕新篇，业绩连续高增成效显著。三只松鼠线上起家，聚焦 品牌和渠道运营，初期采用代工模式布局全品类，在电商平台红利见顶、流量 成本抬升下，2020 年增速换挡进入深度调整期，公司主动精简长尾低效 SKU、 优化线下门店，2022 年全面推进战略转型升级，以"高端性价比"打造品牌新 定位，推动发展理念、发展路径、发展模式转型升级，自建坚果示范工厂，加 大科研投入、分销渠道拓展和供应链建设，打造"抖+N"渠道矩阵，让坚果和 健康食品普及大众。自 23Q3 以来，公司已经实现连续 3 个季度收入和业绩高 速增长，24Q1 营收/扣非同比+91.8%/+92.8%，战略升级成效显著。 ➢ "高端性价比"战略为基，供应链升级为翼，全链路全要素整合重组。"高 端性价比"战略的本质是在品质不变的情况下为消费者提供价格更低的产品， 以优质渠道牵引供应链变革，重构"一品一链"供应链管理模式，基于坚果自 主制造及零食供应链协同模式创新，全面梳理核心单品各环节价值链，实现成 本、质量、效率的最优，从而给消费者提供高性价比高品质商品。目前，公司 已经打造 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-029 三只松鼠股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松鼠 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合 公示 ...