证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-011 宁波利安科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 13 名，代表公司有表决权的股份 40,669,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3164%。其中：出席现场会议的股 东及股东代表 7 名，所持股份 39,62 ...

宁波利安科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁 波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）、《宁波利安科技股份 有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）独立董事表决所必需的会议材料； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的时间。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要定期或不定期召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-014 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使 用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民 ...

二零二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 宁波利安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第 一 章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《宁波利安科技股份有限公司章程 》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会 负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，应由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （ ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在 其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第三条 战略委员会由七名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持战略 委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （五）确保本委员会就所讨论的每项议题都有 ...

宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生 产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利 益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-013 宁波利 ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负 责，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否决 或补充材料再议）； （五）确定每次委员会会议的议程； （六）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得 完整、可靠的信息； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以 上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由 ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-010 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008），公 司决定于 2024 年 7 月 12 日下午 2:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现 将有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-009 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下： 二、关联关系及现金管理额度说明 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 预计年化 收益率 宁波利安科 技股份有限 ...