宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第三次会 议 于 2024 年 6月26 日下午1 时在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于 2024 年 6月14 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-003 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 33,154.93 万元，少于《宁波 利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投 入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项 目拟投入募集资金金额进行适当调整。 监 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为宁波利安科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元。 募集资金总额为人民币 397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,7 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-008 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 8 日。 7、出席对象 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2:00-3:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-007 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使 用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述 额度自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号） 核准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额 为人民币 39,789.80 万元，扣除发行 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-005 宁波利安科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,406 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 28.3 元，募集资金总额为人民币 39,789.8 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 33,154.93 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并 出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。 公司已和保荐人海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司奉化 分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募 ...

宁波利安科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 宁波利安科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6月 26 日召开了第三 届董事会第七次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波利安科 技股份有限公司章程》及《宁波利安科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定， 我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项进 行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司使用 10,084.99万元募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金，公司使用427.02万元（不含税）募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经 营和发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换金额已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，且本次 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波利安科技股份有限公司 （以下简称"利安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对利安科技调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 玩具日用品类产品精 | 总额 | 拟投入募集资金 | 拟投入募集资金 | | 宁波利安科技 | 密注塑件扩产项目 汽车配件类产品精密 注塑件扩产项目 | 17,574.99 14,095.49 | 17,574.9 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-006 宁波利安科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年6月26日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,084.99 万元，及已支付 发行费用的自筹资金 427.02 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,406万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 39,789.80万元，扣除发行费用人民币6,634.87 万 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-002 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的 表决权的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第七次会 议 于 2024 年6月26日下午13 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年6月14日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>暨 办理工商变更登记的议案》 公司首次公开发行股份并上市后，注册资本由 4,217.76 万元变 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-004 宁波利安科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉暨办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公 司章程〉暨办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕53 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资 金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]8442 号）。 根据《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 4,217.76 万元变 ...