证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-041 成都唐源电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司 的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定,具 备创业板上市公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的条件和资 格。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5 月9日以电子邮件方 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-035 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）16:30-17:30 在四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 3 楼会议室以"现场+网络文字互动"方式召开 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、方式和地点 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）16:30-17:30。 召开方式：现场+网络文字互动相结合。 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司3楼会议室。 网络文字互动平台：东方财富路演平台。 二、公司出席人员 四、咨询方式 出席 ...

调研纪要：唐源电气坚持主业，创新发展，通过技术积累和资本运作开拓新业务板块。核心技术包括机 器视觉、机器人控制等，应用于智慧轨交、智慧公路等多个领域。AI技术与核心技术结合，提升产品 性能和竞争力，如轨交智能运维平台和机器人产品。机器人产品应用于智慧轨交和智能智造领域，未来 将深化应用并拓展业务范围。智慧应急业务以现有模式为基础，向西部地区扩展，盈利模式包括项目建 设和运维服务。通过高清成像、边缘计算和深度学习技术确保检测精度。加大研发投入，优化算法，引 入人工智能大模型技术，探索协同作业模式。AI技术用于故障预警和状态评估，未来将优化算法、拓 展应用、提升数据处理速度。 机构简介： 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司（以下简称"玄元投资"）于2015年在广州注册成立，主要从事 私募基金管理业务。主创团队来自广发证券、易方达基金、摩根士丹利等金融机构，员工平均证券从业 经验10年以上。投研团队均为硕士及以上学历，毕业于清北、耶鲁、哥大等国内外知名高校。公司 以"价值·量化 双轮驱动"为核心发展理念，专注权益投资和量化投资两大方向：1、权益投资坚持投研一 体，构建了基于"宏观-中观-微观"的投资框架和"商业模 ...

成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | | | | | 系活动类 | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | | | | | | | | 别 | □现场参观 | | | | | | | | | | | ☑其他 "神源"轨交供电 AI 运维平台新产品发布 | | | | | | | | | | | 华泰证券:刘思倩、刘曼青；广发证券:卢耀强、谭耀昌；长江证券:屈奇； | | | | | | | | | | | 金元证券:叶艳云；海雅金控:孔庆志；海通期货:胡哲宁；东方证券:高沁； | | | | | | | | | | | 国 君 益 田 路 营 业 部 : 程 秀 丽 ； 聚 龙 投 资 : 李 友 富 ； | | | | | | | | | | | 深 圳 联 通 : 黎 芳 ； 畅 达 泰 泽 : 岳 远 明 ； ...

Core Viewpoint - Chengdu Tangyuan Electric Co., Ltd. reported a stable revenue for 2024, but significant declines in net profit and cash flow raise concerns about the company's operational and financial health [1][15]. Revenue Analysis - The company's revenue for 2024 was 639,787,065.75 yuan, a slight increase of 0.06% compared to 639,429,333.94 yuan in the previous year [2]. - The smart transportation business generated 467,527,413.89 yuan, accounting for 73.08% of total revenue, but decreased by 12.81% year-on-year [2]. - The waste solid resource utilization business saw revenue of 153,946,004.41 yuan, representing 24.06% of total revenue, with a significant growth of 54.04% year-on-year [2]. Profitability Challenges - The net profit attributable to shareholders was 72,875,895.94 yuan, down 32.45% from 107,881,056.26 yuan in 2023 [3]. - The net profit after excluding non-recurring items was 66,167,481.68 yuan, a decrease of 35.13% year-on-year [3]. - Factors contributing to the decline include intensified market competition, high R&D costs, and lengthy market cultivation periods for new products [3]. Earnings Per Share - Basic earnings per share fell to 0.5093 yuan, a decrease of 33.11% from 0.7614 yuan in the previous year [4]. - The diluted earnings per share, excluding non-recurring items, decreased by 35.13% to 0.4625 yuan [4]. Expense Management - Total sales expenses increased by 1.51% to 31,032,552.71 yuan, indicating ongoing investment in market expansion [5][6]. - Management expenses slightly decreased by 1.01% to 47,719,673.76 yuan, suggesting some efficiency improvements [7]. - Financial expenses turned positive, increasing by 34.66% due to reduced interest income from deposits [8]. R&D Investment - R&D expenses amounted to 73,809,393.97 yuan, a slight decrease of 1.48%, but still representing 11.54% of total revenue [9]. - The company is focusing on technological innovation across various fields, including smart operations and emergency management [9]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities was -20,172,402.31 yuan, a drastic decline of 119.33% from 104,337,135.12 yuan in 2023 [10]. - Cash outflows from operating activities increased significantly, primarily due to higher procurement costs [11]. - Investment cash flow showed a net outflow of -92,953,611.34 yuan, reflecting increased fixed asset investments [12]. - Financing activities generated a net inflow of 19,908,101.02 yuan, a growth of 695.76%, indicating improved capital inflow [13]. Management and Governance - The compensation for executives is aligned with industry standards and company performance, which may help incentivize management to improve company performance [15].

成都唐源电气股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-031 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的要求变 更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 财政部于2024年12月6日颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 ...

成都唐源电气股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司2024年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务 所选聘制度》等相关规定，公司对信永中和在审计中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于 2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和 合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审 计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （二）投资者保护能力 （一） ...

成都唐源电气股份有限公司内部控制评价报告 2024 年 12 月 31 日 成都唐源电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都唐源电气股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 63978.71 万元，较上年同期增加 0.06%；实 现归属于上市公司股东的净利润 7287.59 万元，较上年同期减少 32.45%。公司 积极应对挑战，迅速做出战略调整。一方面，全面梳理产品体系，持续强化研发 投入，组建专项研发团队，针对产品功能和技术进行优化升级，致力于推出更契 合市场需求、具备更强竞争力的新产品。加快技术成果转化，构建更敏捷的产品 迭代机制，深厚的技术积淀将持续赋能产品创新，助力公司在激烈的行业竞争中 保持优势地位，并为未来发展培育新的增长动能。另一方面，对销售体系进行了 大刀阔斧的重建与优化，从团队架构、激励机制到市场策略等方面进行全方位革 新，以提升销售团队的市场敏感度和响应速度，强化市场开拓能力。 公司开展的调整措施已初见成效。新产品研发进展顺利，部分已进入市场测 试阶段，获得了客户的积极反馈；新销售体系在市场拓展中也展现出更强的活力， 市场份额逐步回升。公司有信心凭借自身的技术积累、创新能力和快速应变能力， 在后续发展中克服短期困难，重回业绩增长轨道。 一、公司重点工作完成情况 （1）智 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-033 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月21日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机 构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规 定。现将相关事宜公告如下： 成都唐源电气股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：谭小青先生 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2024年度审计机构期间，签字 注册会计师和项目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独 立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满 ...