成都唐源电气股份有限公司 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-081 第三届董事会第二十次会议决议公告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2023年11月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月31日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技 合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，实际 以工商登记为准）。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立合资公 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-083 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）秉承 "坚持主业，创新发展"的经营理念，根据战略规划和产业布局需要，并充分 发挥公司、团队及各合作方的技术、产品与客户资源优势向机器人与智慧工厂 业务领域拓展，开启公司在机器人与智慧工厂产业发展的新篇章，为公司的可 持续发展注入新的活力，公司拟与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"智集慧"）、成都温纳斯科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"温纳斯"）共同出资3,750万元人民币在成都设立合 资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"或"标 的公司"），其中，公司拟以自有资金出资1,537.5万元人民币，持有标的公司 41%的股权；自然人高飞拟出资1,312.5万元，持有标的公司35%的股权；自然人 漆小龙拟出资187.5万元，持有标的公司5%的股权； ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中睿合银投资管理有限公司杨宏伟、周天剑 人员姓名 时间 2023年10月25日下午14:30~15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书陈玺 员姓名 公司与参与活动的投资者就以下方面问题进行了交 流： 1、公司业绩保持稳健增长的核心因素有哪些？ 答：行业因素：轨道交通是国民经济大动脉、关键基础 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-080 成都唐源电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都唐源电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 89,904,405.93 | 119.26% | ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章 程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-079 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 二、监事会会议审议 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-078 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、 ...

关于控股子公司增资完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开的第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向控股 子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司成都唐源智控技术有限责 任公司（以下简称"唐源智控"）增资事项。唐源智控各方股东以每1元注册资本对 应1元人民币的交易价格对唐源智控进行同比例现金增资，增资后唐源智控注册资本 将由3,000万元增加至4,000万元，本次增资前后各股东的持股比例不变。具体内容 详见公司于2023年9月20日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 二、进展情况 近日，唐源智控完成了本次增资的工商变更登记手续，并取得了由成都市武侯 区行政审批局换发的《营业执照》，工商登记信息如下： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-077 成都唐源电气股份 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-076 近日，合资公司已完成工商注册登记，并取得了由南京市浦口区行政审批 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司完成工商登记并取得 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与佘朝富先生在南京 共同设立合资公司。该合资公司注册资本为3,000万元人民币，其中公司以货币 资金出资2,700万元，占注册资本的90%；佘朝富先生以货币资金出资300万元， 占注册资本的10%。本次投资设立合资公司是基于公司"坚持主业，创新发展" 的战略发展规划，利用南京市的区位、人才、技术等资源优势，进一步完善和 优化业务布局，有利于贴近目标客户，提升市场开发能力和服务能力，实现战 略发展目标，提升公司的核心竞争力，推动公司可持续发 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 9 月 20 日刊登于巨潮资 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-075 成都唐源电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023年10月9日下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年10月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 一、会议 ...