证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-064 成都唐源电气股份有限公司 关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议 案》。其中公司董事薪酬及津贴方案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司董事、高级管理人员。 适用期限：第四届董事会任期内。 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬及津贴方案 公司高级管理人员根据其在公司（含子公司）担任的管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 三、其他规定 1、公司独立董事的津贴按月度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人 员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司薪酬与绩效考核管理制度标准确定。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 ...

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开了第三届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》， 该议案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、公司注册资本增加情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-066 成都唐源电气股份有限公司 公司于2025年5月28日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，同意为符 合归属资格的9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 128,981股。 该 部 分 归 属 股 份 已 于 2025 年 6 月 18 日 上 市 流 通 。 因 此 ， 公 司 股 本 总 数 由 143,720,076股增加至143,849,057股，公司 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名胡伟为成都 唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹燕作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限公 司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名关振宏为成 都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选 人陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生具备《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工 作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存 在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司第三届董事会第三十五次会议审议。 成都唐源电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名邹燕为成都 唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关振宏作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限 公司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司" ）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

成都唐源电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《成都唐源电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之 日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日起辞任生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定 最低人数时，或独立董事辞任导致董事 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡伟作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限公 司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...