证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-002 经审核，董事会认为：鉴于公司合资公司中经研管（南京）安防科技有限 公司（以下简称"合资公司"）成立后未实际开展业务，各股东方也未实际出 资，为优化公司组织架构，降低运营成本，经与其他股东方协商一致，同意注 销合资公司。授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于2024年3月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月1 3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于注销合资公司的议案》 本次注销合资公司不会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 四川省上市公司协会：姜静、刘唯玮、段准 华泰证券：李钒、薛梦馨、曾佐泉、孙全、姚昊 参与单位 掌赢科技：刘小华 鹭岭资产：刘启锋、李瑶 厚普投资：曹原 名称及人 共裕基金：魏麟基 翰聚基金：练弦、卢玥 浙江宁聚：张雷 员姓名 技转智石：黄百乐 民生证券：郭新宇 观今投资：唐心迪 上海中庸：陈瑞 贯成基金：苏春辉 中睿合银：王永祥 时间 2024年1 月31日下午13:00~15:00 地点 公司实验室、公司大数据中心、研发中心、公司会议室 上市公司 董事会秘书陈玺、财务总监张南、投融资经理周兢、研发中心高级经理 ...

《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》， 同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"智集慧"）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"温 纳斯"）共同出资 3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有 限公司（以下简称"合资公司"或"标的公司"），其中，公司拟以自有资金出 资 1,537.5 万元人民币，持有标的公司 41%的股权；自然人高飞拟出资 1,312.5 万元，持有标的公司 35%的股权；自然人漆小龙拟出资 187.5 万元，持有标的公 司 5%的股权；智集慧拟出资 375 万元，持有标的公司 10%的股权，温纳斯拟出资 337.5 万元，持有标的公司 9%的股权。合资公司将以打造成为国内机器人与智慧 工厂领域拥有领先技术与创新产品的高科技企业为发展目标。合资公司将以机器 人与智慧工厂的 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-088 股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月23日披露了 《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038），公司持股5% 以上的股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简称"唐源企业"）计 划以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,668,500股，即不超过公司总股本的 2%，减持期间为自公告之日起十五个交易日后的六个月内，若减持期间公司有 送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项，将在符合相关股份减 持规定的前提下，以减持比例不变原则对拟减持股份数量进行相应调整，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023年5月25日，2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留 授予第一个归属期归属股份上市流通，公司总股本由83,428,306股变更为 84,130,306股。2023年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-087 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股东 成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简称"唐源企业"）的通知，截至2023 年11月29日，唐源企业持有公司股份比例累计变动达到了1%，具体情况如下： 1. 基本情况 信息披露义务人 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 住所 四川省成都市武侯区顺和街89号附48号 权益变动时间 2023年11月29日 股票简称 唐源电气 股票代码 300789 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2. 本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） 减少股数（股） 减少比例（%） A股 1,173,402 1.07 合 计 1,173,402 1.07 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-086 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》， 同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司，注册资本 1,000 万元人民币。本次投 资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，为满足经营发展的需求，积极推动 公司业务拓展，把握发展机遇，以促进公司的可持续发展的决策。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于在深圳设 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-082）。 二、投资进展情况 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了由深圳市市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：深圳源铁智蓉科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MAD50FK03G 成都唐源电气股份有限公司 关于在深圳设立全资子公司完成工商登记并取得 特此公告 成 ...

成都唐源电气股份有限公司 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-085 截至本公告披露日，智谷耘行上述被冻结的银行资金已全部解除冻结。 敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2023年11月14日 关于全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司 银行资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月18日、 2021年12月15日及2022年11月23日分别披露了《关于成都智谷耘行信息技术有 限公司银行资金被冻结的公告》（公告编号：2020-065）、《关于成都智谷耘 行信息技术有限公司银行资金被冻结的进展公告》（公告编号：2021-055）、 《关于成都智谷耘行信息技术有限公司银行资金被冻结的进展公告》（公告编 号：2022-078），公告了公司全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以 下简称"智谷耘行")在成都银行武侯支行的账户（账号：1001480000031419） 内的限额1亿元资金被冻结的情况 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-084 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月27日召 开了第三届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》。根据控股子公司四 川攀西钒钛能源科技有限公司（原名：成都唐源能源科技有限公司，于2023年7 月更名，以下简称"攀西钒钛"）业务发展及日常经营需要，公司在第三届董 事会第七次会议审议通过的担保额度基础上，新增对攀西钒钛提供担保额度不 超过人民币9,400万元，即合计对攀西钒钛提供担保额度不超过人民币19,400万 元，担保方式为连带责任保证担保。新增后担保额度有效期为公司股东大会审 议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2023 年5月29日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为控股子公司提供担保额度的公告》 （公告编号：2023-042）。 2、 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-082 成都唐源电气股份有限公司 关于在深圳设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）于2023年11月3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议 案》，同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司深圳达海科技有限公司（暂定，名称 以工商登记为准，以下简称"全资子公司"），注册资本1,000万元人民币。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 1、企业名称：深圳达海科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：人民币1,000万元 4、经营范围： 工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发； 数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信 ...

成都唐源电气股份有限公司 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-081 第三届董事会第二十次会议决议公告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2023年11月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月31日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技 合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，实际 以工商登记为准）。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立合资公 ...