仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划拟授出权 | 划草案公布 日股本总额 | | | | | (万股) | 益数量的比 | | | | | | | 例 | 比例 | | 郑丽群 | 副总经理、董事会 秘书 | 中国 | 4.0000 | 2.59% | 0.02% | | 夏凡 | 财务负责人 | 中国 | 2.0000 | 1.29% | 0.01% | | Martin Kern | Ayanda工厂总经理 | 奥地利 | 2.0000 | 1.29% | 0.01% | | Steve Sensoli | 美洲区域销售总监 | 美国 | 2.4000 | 1.55% | 0.01% | | Sara Lesina | 欧洲事业部总经理 | 比利时 | 2.4000 | 1.55% | 0.01% | | | 管理人员及核心技术（业务）人员 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-080 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信信 息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《仙乐健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司 监事会议事 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 特别提示： 1、"仙乐转债"（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 56.07 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 0 张"仙乐转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股"仙乐健康"股票（股票代码：300791）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 10,248,314 张，剩余可转 债票面总金额为 1,024,831,400 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注 册，仙 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%。按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不 超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、 投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案 无法实施或者部分实施的风险； （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 9 月 14 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%） 一、 公司前十名股东持股情况 | 1 | 广东光辉投资有限公司 | 77,760,000 | 43.08 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 林培青 | 16,588,800 | 9.19 | | 3 | 陈琼 | 13,478,400 | 7.47 | | 4 | 高锋 | 7,220,100 | 4.00 | | 5 | 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证 | 5,879,250 | 3.26 | | | 券投资基金 | | | | 6 | 杨睿 | 5,873,350 | 3.25 | | 7 | 姚壮民 | 4,665,600 | 2.58 | | 8 | 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科 | 3,609,946 | 2.00 | | | 新 273 号私募证券投资基金 | | | | ...

证券代码: 123113 证券简称:仙乐转债 证券代码: 300791 证券简称:仙乐健康 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 8、相关股东是否存在减持计划： 公司于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人并 在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的提示性公告》（公告编码： 2023-050），公司持股 5%以上股东林培春女士计划在该公告披露之日起十五个 交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持或向一致行动人内部转让公 司股份不超过 4,665,600 股（约占公司总股本比例 2.58%）。截止本公告披露日， 林培春女士本次内部转让股份及 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-073 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2023 年 9 月 14 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场 及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...