上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名高见为仙 乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》项下共有 4 名激励对象主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，其已获授 但尚未解除限售的 89,700 股（占公司总股本 0.04%）限制性股票不可解除限售， 由公司以授予价格进行回购并注销。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 经审查高见、朱桂龙、胡世明的个人履历等相关资料，上述相关人员不存在 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《仙乐健康科技股份 有限公司独立董事工作制度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作 经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具 备独立董事的任职资格，同意提名高见、朱桂龙、胡世明为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年七月一日 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公 司第三届董事会提名委员会第二次会议对第四届董事会非独立董事、独立董事候 选人任职资格和个人简历进行了 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名胡世明为 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [59][227][260]. Core Insights - The company is a leading player in the health supplement CDMO sector, focusing on multi-formulation strategies to expand into overseas markets. It has a strong foundation in contract development and manufacturing for nutritional health products, with a history dating back to 1993 [59][227]. - The global health supplement market is vast, exceeding 2 trillion yuan, with China's market nearing 400 billion yuan, showing a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9% from 2018 to 2023. The increasing health awareness among consumers is driving market expansion [59][227]. - The company has a robust R&D and production capability, with a focus on external acquisitions to support its globalization strategy. It has established five major R&D centers across China, the US, and Europe, enhancing its ability to respond quickly to customer needs [59][227]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company transitioned from a pharmaceutical manufacturer to a health supplement CDMO in 2000, with significant acquisitions in 2016 and 2023 to enhance its international presence [59][227]. - The ownership structure is stable, with key executives having extensive experience in the pharmaceutical industry, which contributes to the company's confidence and strategic direction [59][227]. 2. Market Dynamics - The health supplement market is characterized by a fragmented landscape, with a growing trend towards functional foods driven by increased consumer health consciousness and demographic changes [59][227]. - The report highlights the potential for contract manufacturing firms to thrive in this environment, as they can efficiently support a diverse range of brands entering the market [59][227]. 3. Financial Performance and Projections - The company achieved a revenue of 3.58 billion yuan in 2023, with a projected growth to 4.35 billion yuan in 2024, reflecting a 21% year-on-year increase. The net profit is expected to grow significantly, indicating strong operational performance [61][227]. - The earnings per share (EPS) are projected to increase from 1.19 yuan in 2023 to 1.70 yuan in 2024, with a corresponding price-to-earnings (P/E) ratio of 14.80 [61][227]. 4. R&D and Production Capabilities - The company has a leading position in obtaining regulatory approvals, with a total of 352 certificates, including 115 registrations and 237 filings, showcasing its strong R&D capabilities [177][206]. - The production capacity is diversified across various product forms, including soft capsules, gummies, and functional beverages, which are increasingly popular among consumers [59][227]. 5. Strategic Acquisitions and Global Expansion - The acquisition of Best Formulations in 2023 is expected to enhance the company's market share in North America, with a focus on integrating operations and leveraging synergies [59][227]. - The company is also expanding its footprint in Europe, with a dedicated sales team and a strategy to tap into emerging markets [59][227].

关于 2024 年第二季度取得 发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 以上发明专利证书、保健食品注册证书、备案凭证的取得，一方面有利于 公司加强对核心技术的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自主知识 产权技术优势；另一方面有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升 公司的市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义。 以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）在 2024 年第二季度取得 11 项发明专利证书（其中 6 项中国发明专利，3 项日本发明专 利，1 项澳大利亚发明专利，1 项加拿大发明专利）和 6 项保健食品备案凭证； 公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注 册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上 向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万 ...

2021年仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-053 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于子公司为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提供担保基本情况 近期，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 Best Formulations LLC（以下简称"Best Formulations"）因投资和生产经营需要，向 FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION（以下简称"53 银行"）申请 循环贷款授信，授信额度总计不超过 30,000,000 美元，授信期限 1 年，自 2024 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 17 日（美国当地时间）。 为确保 Best Formulations 与 53 银行签订的信贷协议得以有效履行，公司控 股子公司，Best Formulations 全资子公司 Best Formulations ...