杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制体系")，结合本公司(以下简称"公司"或"壹网壹创")内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-026 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 公司制定了2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案，现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）方案 1.董事薪酬（津贴） 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 浙江大学管理科学与工程博士研究生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 居留权。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学 与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。杜健女士在其他单位无任职。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杜健） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为杭 州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对壹网壹创使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于 以下项目： 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据募集资金的使用计 划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集 资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲 置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。 三、现金管理情况 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 1、企业名称：杭州壹网壹创科技股份有限公司 2、成立日期：2012 年 04 月 06 日 3、法定代表人：林振宇 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-012 5、注册资本：贰亿叁仟捌佰肆拾玖万捌仟柒佰柒拾贰元 6、企业类型：其他股份有限公司（上市） 7、营业期限：2012 年 04 月 06 日至长期 8、统一社会信 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-011 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-058）。 如上变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财 务报告审计工作产生不利影响。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-010 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2023-057）。 二、担保进展情况 香港网兴电子商务有限公司入驻抖音 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司全资 子（孙）公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担 保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 香港网兴电子商务有限公司（以下简称"香港网兴"）因业务开展入驻优 选海购（澳门）有限公司及其关联公司（以下简称"优选海购"）运营的电子 商务平台抖音。根据平台的要求（凡是在平台开展业务 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司为全资孙公司提供担保的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资孙公司香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）与拜 尔斯道夫香港有限公司（Beiersdorf HongKong Limited）（以下简称"拜尔斯 道夫"）进行业务合作，并签署相关业务合同及协议（以下简称"主合同"）。 为提高香港网创的资金使用效率，公司与拜 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提 前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 三、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 董事会认为：香港网 ...