山东泰和科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相 关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于切实维护员工及股东利益，使公司员 工与公司共同发展、共享经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范 运作》等相关规定。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-037 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 投票结果：3票同意，0票反对 ...

泰和科技 2023 年年度股东大会 法律意见书 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召开本次股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-041 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 5、主 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-035 山东泰和科技股份有限公司 关于回购股份（第二期）比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-034 山东泰和科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、代行董事会秘书、总工程 师程终发先生，总经理姚娅女士，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，财 务总监颜秀女士。 为充 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-032 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 142 million RMB in the reporting period, a decrease of 64.33% compared to the same period last year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,205,564,670.67, a decrease of 19.12% compared to ¥2,727,016,064.17 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥141,843,161.48, down 64.33% from ¥397,628,099.01 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,877,493.84, a decline of 70.37% from ¥391,104,439.48 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥407,019,810.55, a decrease of 14.63% compared to ¥476,754,998.25 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,117,749,142.07, an increase of 7.22% from ¥2,907,785,475.07 at the end of 2022[20]. - The company's basic earnings per share for 2023 were ¥0.6686, down 63.62% from ¥1.8376 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.04%, a decrease of 11.60% from 17.64% in 2022[20]. - The company reported a total of ¥25,965,667.64 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥6,523,659.53 in 2022[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.67 RMB per 10 shares (including tax) to shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The total share capital for the dividend distribution is based on 208,993,300 shares after deducting shares held in the repurchase account[6]. - The total distributable profit available to shareholders was RMB 1,117,826,967.18[175]. - The company distributed cash dividends of RMB 1.67 per 10 shares, totaling RMB 34,901,881.10, which represents 100% of the distributable profit[175]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve in this profit distribution plan[175]. Production and Sales - The sales volume of water treatment agents reached 277,700 tons, representing a year-on-year growth of 5.67%[3]. - The company achieved a total sales volume of 715,600 tons, with water treatment agents sales increasing by 5.67% year-on-year and total sales up by 28.41% compared to the previous year[57]. - The company’s water treatment agent production capacity reached 546,300 tons per year as of December 31, 2023[43]. - Revenue from the water treatment industry was ¥1,917,768,497.75, accounting for 86.95% of total revenue, down 22.89% year-on-year[63]. - Chlor-alkali industry revenue increased by 19.42% to ¥282,427,123.92, representing 12.81% of total revenue[63]. Research and Development - The company has maintained a stable core technical team with extensive experience in research and development, process design, and production technology management[37]. - The company has developed several new technologies, including a continuous production system that significantly reduces energy consumption per unit of capacity[37]. - The company has invested in advanced laboratory equipment, including multiple types of mass spectrometers and chromatographs, to support its R&D efforts[46]. - The company is focused on continuous innovation and has established a high-level R&D team, enhancing its technological capabilities[44]. - The company has initiated multiple R&D projects in new fields such as new energy materials, biochemistry, and electronic chemicals, with a focus on sustainable development[61]. Market and Competitive Position - The company maintained a strong position in the water treatment chemical industry, with domestic and international sales accounting for 39.91% and 60.09% of total revenue, respectively[33]. - The company is committed to market expansion through innovative product development and strategic patent acquisitions, positioning itself as a leader in the chemical industry[48]. - The company is actively developing new technologies in biochemistry and hydrogen utilization to broaden its product range and market opportunities[109]. - The company is focused on expanding its production capacity while managing the risks of project delays and market absorption of new capacities[114]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its governing bodies[126]. - The board of directors and supervisory board meetings adhered to established rules and procedures, ensuring proper governance practices[127]. - The company has established a performance-linked compensation mechanism for senior management to attract and retain talent[127]. - The company has implemented a structured decision-making process for the remuneration of its directors and senior management[150]. - The company is committed to transparency in its governance practices, as evidenced by the detailed reporting of executive shareholdings and changes in management[136]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development, focusing on biodegradable products and energy efficiency improvements in line with national carbon neutrality goals[54]. - The company has integrated ESG management into its daily operations, enhancing its safety and environmental governance, and was awarded the Best ESG Practice Award in 2023[60]. - The company is focused on sustainable development through multiple R&D projects aimed at meeting industry and customer requirements[77]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and exploring new market opportunities[149]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact gross margins due to the volatility of key inputs like yellow phosphorus and phosphoric acid[109]. - The company has identified potential risks from intensified industry competition, particularly following the acquisition of Nantong Lianphosphorus by Jiangshan Co[110]. - The company is addressing safety production risks associated with handling hazardous chemicals in its manufacturing processes[113]. Employee and Talent Management - The company recruited 176 new employees in 2023, with 44% holding a master's degree or higher, optimizing its talent structure[59]. - The number of R&D personnel increased by 60.16% from 123 in 2022 to 197 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 14.06% to 20.87%[80]. - The company has established a comprehensive salary management system, with compensation based on performance and market competitiveness[170]. - The training program includes both internal and external training to enhance employee skills and safety awareness[171].

About This Report This Report is the second Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., which aims to provide our stakeholders with comprehensive information on the Company's ESG practices and related performance. Stock Code：300801 Environmental, Social and Governance Report Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Address: No. 1 Shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Company Fax：0632-511315 ...

2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 24 项议案，具 体内容如下： 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.6 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 | | | 十五次会议 | 股份解除限售条件成就的议案》 | | 2023.3.23 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年年度财 ...