山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存 在反对、弃权的情况。 本人在任职期内参会情况如下： 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 本人于 2023 年 11 月 6 日经补选成为公司独立董事，现将本人 2023 年任职 期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博 士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-028 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至 目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,436,700 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 9,436,700 股后 208,993,300 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），合计派发现金股利人民 币 34,901,881.10 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增 股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 1 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全 体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 计发生金额（不含 | 2023年度占用 资金的利息（如 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实 维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 220,556.47 万元，较上年同期下降 19.12%，实 现归属于上市公司股东的净利润 14,184.32 万元，同比下降 64.33%。 二、董事会日常工作的开展情况 1、本年度董事会召开情况 2 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况 2023 年，公司召开了 4 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公 司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-025 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东大会审议。 ...

山 东 泰 和科 技 股份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11544 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]11544 号 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰 和科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于泰和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-029 山东泰和科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：水处理剂 系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议， 分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意：公司拟对水处 理剂系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目予以终止。本次事项尚需经股东大 会审议通过方可实施。 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公 众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销 费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证 券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用 人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人 ...

关于山东泰和科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件规定，对公司部 分募集资金投资项目终止事项进行了核查，具体情况如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除 相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元， 已由中泰证券股份 ...

2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 24 项议案，具 体内容如下： 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.6 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 | | | 十五次会议 | 股份解除限售条件成就的议案》 | | 2023.3.23 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年年度财 ...