证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-045 高级管理人员增持公司股份计划时间过半的公告 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、高 级管理人员姚娅女士、刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、丁志波先生及张静 女士（已离任）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长程终发先生、程终发先生的配偶李敬娟女士、总经理姚娅女士、副总经理 刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女士、副总经理丁志波先生、 时任董事会秘书兼财务总监张静女士计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含本数），不高于人民币 2,800 万 元（含本数），本次增持计划价格区间为不高于 17.84 元/股（实施完成 2023 年 年度权益分派方案后，已对增持价格上限进行调整）。具体内容 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-042 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 9,803,700 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 9,803,700 股后的 208,626,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.67 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=208,626,300 股×1.67 元/10 股=34,840,592.10 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=34,840,592.10 元/218,430,000 股*10 股=1.595046 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的 除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规定，特制 定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与的原则，公司 不存在以摊派、强行分 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 4 月 本员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为 24 个月，自公司公告最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月后分两期解锁，每 期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：泰和科技 证券代码：300801 （草案） 2024 年 4 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

苏同律证字 20 2 4 第 [060]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 关于山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[060]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形。 2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划的内 容符合《公司法》《证券法》《指导意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-036 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十七次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、姜宏青女士及李涛 先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-040 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥520,856,092.14, representing a 0.67% increase compared to ¥517,370,173.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 30.29% to ¥41,873,866.91 from ¥32,139,647.56 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 34.35% to ¥35,477,926.92 compared to ¥26,407,353.00 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 34.64% to ¥0.1990 from ¥0.1478 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 520,856,092.14, a slight increase of 0.95% compared to CNY 517,370,173.67 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 41,873,866.91, representing a significant increase of 30.4% from CNY 32,139,647.56 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥4,395,641.23, a 164.33% increase from a negative cash flow of ¥6,833,197.92 in the same quarter last year[5] - The company's cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to overall financial health[25] - The net cash flow from operating activities for the current period is 4,395,641.23, compared to -6,833,197.92 in the previous period, indicating a significant improvement[26] - Cash inflow from investment activities totaled 666,570,672.80, up from 531,443,615.75 in the previous period, reflecting a strong increase of approximately 25.4%[27] - The net cash flow from investment activities is 145,658,482.16, a turnaround from -44,978,791.15 in the previous period, showcasing a positive shift in investment performance[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at 494,556,099.94, compared to 460,726,928.73 at the end of the previous period, marking an increase of about 7.3%[27] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,088,182,874.47, a decrease of 0.95% from ¥3,117,749,142.07 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to 1,531,006,628.06 CNY from 1,620,340,134.77 CNY, indicating a decline of about 5.5%[19] - The company's trading financial assets decreased significantly from 351,481,692.34 CNY to 115,337,551.50 CNY, a decline of about 67%[19] - The total assets of the company were CNY 3,088,182,874.47, slightly down from CNY 3,117,749,142.07 in the previous year, indicating a need for strategic asset management[21] Shareholder Actions - The company plans to repurchase shares worth between 20 million CNY and 40 million CNY to maintain company value and shareholder rights[16] - A total of 630,000 shares will be released from the 2021 restricted stock incentive plan on January 16, 2024, following the fulfillment of vesting conditions[15] - The company’s major shareholders plan to increase their holdings by investing between 14 million CNY and 28 million CNY within six months, with a price cap of 18 CNY per share[17] Operational Efficiency - The company reported a 25.23% increase in sales volume of water treatment agents compared to the same period last year, contributing to the profit growth[8] - Total operating costs decreased to CNY 478,007,482.38, down 0.12% from CNY 482,571,757.06 in the previous year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,827,299.32, down from CNY 21,993,821.36 in Q1 2023, reflecting a strategic focus on cost management[23] - The cash inflow from sales of goods and services is 450,752,770.52, compared to 439,909,896.22 in the previous period, showing a modest increase of about 2.0%[26] Financial Stability - Total liabilities decreased to CNY 699,943,016.86 from CNY 746,349,539.85 in the previous year, indicating improved financial stability[21] - The weighted average return on equity increased to 1.75% from 1.34% year-on-year[5] - The company experienced a loss of ¥8,975,500 from its subsidiary, Hydrogen Power New Materials (Shandong) Co., Ltd., related to its chlor-alkali products[8] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of CNY -1,971,101.31 compared to CNY 4,384,940.90 in the previous year[23] Compliance and Transparency - The company’s management has committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements in its financial reporting and shareholder communications[15] - The company did not report any other non-recurring gains or losses beyond those specified in the financial report[7]