证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-031 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30。 其中 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对山东泰和科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）2023 年 12 月 31 日内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整 且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部 控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实、完整提供了保 ...

关 于 山 东泰 和 科技 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]11544-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰和科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解泰和科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 （项目合伙人）： 中国·北京 二○二四年三月二十九日 中国注册会计师： 1 天职业字[2024]11544-1 号 山东泰和科技股份有限公司董事会： 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括2 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维 护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用。本人因工作原因辞去公司独立董事职务 及相关专门委员会职务，目前不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 11 月 6 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，完成独立董事的补选工作。 现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人綦好东，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，博士研究生， 会计学教授。2011 年 7 月至 2020 年 12 月任山东财经大学教授、副校长，2021 年 1 月至今任山东财经大学教授。2021 年 1 月至今担任 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-030 山东泰和科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，山东泰 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、在建工程等，计提资产减值损失合计人民币 4,887.37 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 4,225.97 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,711.36 | | 在建工程减值损失 | 2,514.60 | | 二、信用减值损失 | 661.40 | | 应收账款坏账损失 | -27.68 | | 其他应收款坏账 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授， 2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教 授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,205,564,670.67 | 2,727,016,064.17 | -19.12% | | 营业成本 | 1,823,901,506.28 | 2,094,190,906.56 | -12.91% | | 营业利润 | 179,868,435.50 | 474,904,330.35 | -62.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,843,161.48 | 397,628,099.01 | -64.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后净利润 | 115,877,493.84 | 391,104,439.48 | -70.37% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 407,019,810.55 | 476,754,998.25 | -14.63% | | 期末总股本 | 218,430,000.00 | 217,410,000.00 | 0.47% | | 资产总额 | 3,117,749,1 ...

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十六次会议。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛 先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存 ...

中泰证券股份有限公司关于 山东泰和科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文 件规定，对泰和科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会 公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币 30.42元。截至2019年11月25日，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承 销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中 泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发 行费用人民币12,970, ...

山 东 泰 和科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]11544-2 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11544-2 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为，泰和科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了泰和科技 2023 年度募集资金的存 放与 ...