证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-043 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2024 年 8 月 22 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十次会议通知。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 2024 ...

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-044 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第十三届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、 综合授信的情况概述 公司曾于 2023 年向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 1 年。现前 述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 20,000 万 元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业 务，授信期限 1 年。 2024 年 8 月 22 日 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根 据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑 ...

研究所： 证券分析师： 孙嘉赓 S0350523120002 sunjg@ghzq.com.cn 2024 年 08 月 02 日 公司研究 评级：增持(首次覆盖) [Table_Title] 老牌 C 端金融信息服务商，收购麦高证券开启 第二增长极 ——指南针（300803）公司深度研究 投资要点: 最近一年走势 老牌 C 端金融信息服务商，收购麦高证券开启第二增长极。指南针 品牌创建于 1997 年，深耕金融信息服务近三十载，1997-2003 年专 注证券分析技术与工具开发，2004-2014 年向金融信息服务商转型， 2015 年至今向互联网券商转型，产品矩阵持续迭代升级。金融信息 服务为公司业务基石，收购麦高证券后打造证券服务第二增长曲线， 长期有望增厚业绩。 金融信息服务与互联网券商行业双β，未来市场空间潜力较大。 政策在金融信息端和市场端同时发力，助推金融信息服务行业进入 健康有序、稳步增长的新时期。2023 年 A 股成交量达 16.98 万亿股， 2013-2023 年的 CAGR 为 13.54%；2023 年 A 股成交额达 212.10 万亿元，2013-2023 年 CAGR 为 1 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-042 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第十三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本 的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本 及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续， 取得北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司的注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-041 公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于变更公司注册资本的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）限制性股票第二个归属期 归属登记及股票期权第二个行权期部分股票期权自主行权，公司的注册资本变更 为 40,851.8849 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-046）。 公司 2021 年激励计划第二个行权期已于 2024 年 5 月 8 日届满，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 5 月 8 日期间，因部分激励对象股票期权自主行权，公司注册 资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.3399 万元。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公 ...

北京指南针科技发展 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份的发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 独立董事 22 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 党的组织 29 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第十章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 3 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-040 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十八次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 综上，公司的注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元，公司的 股本由 40,851.8849 万股变更为 40,897.6849 万股。 公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年 ...

我们今天参会的公司领导是公司董事会秘书李静怡女士那么待会的话我们还是先有请李总就公司经营的一些情况跟大家先做一个分享然后后面我们再针对具体的问题再进行沟通静怡总 您这边可以发言了 谢谢好的 谢谢杨老师 各位线上的同事们 大家下午好我是紫园新浪总经理今天非常感谢大家来参加CNN电视电话会我先跟各位说一下因为我在出差的速度在高铁上如果一会儿信号不好的话请贾老师这边帮我跟别人说一下 那么其实就指南针迪斯这点情况我们在社网的这些定期报告包括我们的投资者关系活动纪录表当中其实都做了比较详细的一些披露而且我们其实也经常会在这些披露之后去开始 其实从我们整个两个业务线上来讲的话首先就是软件专软件专的话今年还是会按照就是说可以参考像去年这样的这种软件的操作计划的其实大家是可以来 了解一下就是比如说我们今年还是会在一季度的时候其实销售了我们的两家高端产品那么二三四季度的话还是销售了这个中端产品因为下半年的话呢还是会安排一款高端产品销售另外一个条件呢就是我们的证券业务证券业务的话呢就是在一季度的时候我们的整个的业务的增速还有说 以及业绩的描述在一级报当中其实也都写的比较清楚了那么在二级度的话应该证券对象还是主要围绕证券的分配从什 ...

联合研究丨公司深度丨指南针(300803.SZ) [Table_Title] 指南针深度报告:关注垂直流量精准运营+证券 业务构筑的新增长极 %% %% research.95579.com %% %% 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 公司成立于 2001 年(指南针品牌创立于 1997 年),国内首批定位于个人投资者金融服务的公 司之一,前期公司发力于炒股理论创新,相继提出成本分析理论、筹码分布理论、鬼域理论、 股市博弈理论、季风理论、《价值投机与风险控制》投资理论教程,配合以对应产品,形成了以 投资者培育为特色的证券分析软件。2011 年引入广州展新,股权结构稳定集中。2022 年 7 月 指南针成功收购网信证券(后更名为麦高证券),积极推动金融信息服务与证券服务的深度融 合,围绕中小投资者,以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。 分析师及联系人 [Table_Author] SAC:S0490520030004 SAC:S0490519080007 SFC:BUX668 SFC:BUV596 宗建树 吴一凡 戴永飞 %% %% research.95579.com ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-038 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）接 到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获 悉广州展新所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 1. 本次股份补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 比例 | 比例 | 限售股 | | | | | 用途 | | | 东及一致 | （股） | | | | 押 | | | | | | | 行动人 | | (%) | (%) ...