公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的说明..8 | | 六、本次股票期权首次授予第二个行权期的安排 11 | | 七、结论性意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 指南针、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司2022年股票期权激励计划（草 | | 励计划 | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-068 北京指南针科技发展股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下： 6. 2024 年 5 月 27 日，公司分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第 十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期条件成就的议案》《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》等相关议案，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022 年 11 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第七次会议，审议通过 《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-071 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权 激励计划第一个行权期条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、 公司 2023 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本期可行权的股票期权数量为 558.6343 万份，行权价格为 40.828 元/份。 2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2023 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-067 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出第十四届董事会第四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人， 实际出席会议的董事 6 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》、公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2022 ...

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第十四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、 综合授信的情况概述 公司董事会同意向北京银行中关村分行申请总额不超过 10,000 万元的综合 授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-072 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 20 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划 2025 年6月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 8 | | 六、本次股票期权第一个行权期的安排 11 | | 七、结论性意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 指南针、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草 | | 励计划 | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | 授予日 | 指 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 条 件 成 就 及 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 118 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | | 二、本次行权的主要内容 6 | | | 三、本次注销情况 | 9 | | | 四、结论意见 | 9 | ...

Core Viewpoint - The article highlights the significant rise of the fintech sector, particularly driven by the recent regulatory developments surrounding stablecoins in Hong Kong and the growing market demand for digital financial solutions [6][11][29]. Market Performance - On June 2, the Hong Kong stock market experienced a remarkable recovery, with all major indices closing in the green and trading volumes increasing [1][3]. - The fintech sector emerged as one of the most active segments, with notable performances in digital currencies and cross-border payments [4][6]. Fintech Sector Dynamics - The fintech sector, particularly the financial technology ETF (159851), has seen a substantial increase of over 80% since last year, driven by the implementation of the Stablecoin Regulation in Hong Kong [6][24]. - The global fintech market is projected to exceed $8.5 trillion by 2024, with Asia-Pacific leading at a 45% market share, and China contributing $1.9 trillion [17]. Stablecoin Surge - Stablecoins have gained popularity due to their ability to mitigate the volatility of cryptocurrencies, with a global market cap exceeding $250 billion as of May 31, 2023 [13]. - Recent regulatory frameworks in Hong Kong and the U.S. are expected to enhance institutional trust in stablecoins, potentially increasing U.S. institutional allocations to $80 billion by 2025 [11][12]. Technological Advancements - Technological breakthroughs, such as reduced transaction costs and improved transaction speeds, are facilitating the integration of stablecoins into traditional financial systems [12][22]. - The rise of embedded finance is transforming how financial services are accessed, with predictions indicating a market size of $3.2 trillion by 2027 [19]. Investment Opportunities - The fintech sector is characterized by high volatility and potential for significant returns, with the fintech ETF (159851) being a preferred vehicle for investors seeking diversified exposure [24][26]. - Companies that are technologically advanced, have clear business models, and strong compliance frameworks are positioned to benefit from the ongoing fintech revolution [30].

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 大成证字[2025]第 112 号 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 112 号 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-066 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 1. 会议召开的时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。 现场会议时间：2025 年 5 月 30 日下午 3:00 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、 议案审议表决情况 本次股东会采取 ...