证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-034 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 4. 2022 年 12 月 9 日，公司分别召开了第十三届董事会第八次会议、第十四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权 的议案》，独立董事发表了同意意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对 象名单进行了核查，并发表了同意意见。 5. 2023 年 1 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授 予登记完成的公告》。 二、 2022 年股票期权激励计划的预留权益情况 公司 2022 年股票期权激励计划预留了 67.2 万份股票期权。公司《2022 年股 票期权激励计划（草案）》规定："预留授予部分的激励对象将在本激励计划经 股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 与 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 112 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | 二、未获准行权的股票期权的注销 7 | | | 三、结论意见 8 | 2. 本次激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因 四舍五入 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-032 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 （一）激励计划简述 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的 议案》，现对有关事项公告如下： 2022 年 12 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"激励计 划"），主要情况如下： 1.本期可行权的股票期 ...

一、 公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-031 1. 2021 年 1 月 20 日，公司召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事发表了同意意见。 同日，公司召开了第十三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2. 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 2 月 2 日期间，公司对激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议或意见，无反馈 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-029 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十七次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部 分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案修订稿）》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法》等相关规定，由于 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2022年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2024 年5月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、行权条件成就的说明 8 | | 六、行权期的安排 11 | | 七、结论性意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 指南针、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司2022年股票期权激励计划（草 | | 励计划 | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/互联网软件与服务 证券研究报告 指南针（300803）公司研究报告 2024年05月26日 [Table_InvestInfo] 首次 老牌金融信息服务商，开启一体两翼新格 投资评级 优于大市 覆盖 局 股票数据 0[5Ta月b2le4_日S收to盘ck价I（nf元o]） 41.98 [Table_Summary] 投资要点： 52周股价波动（元） 35.66-87.43 总股本/流通A股（百万股） 409/404 总市值/流通市值（百万元） 17168/16968  经营步入增长快车道。2019年以来，随着股市回暖以及公司收购网信证券逐 相关研究 步落实，公司营业收入和净利润开始全面复苏。2018年-2022年公司营业收 [《Ta深b耕le金_R融e信p息or服tI务nf二o]十 余载，整合网信证券 入复合增速为21.4%，归母净利润复合增速为27.6%。2023年由于资本市场 有望迎来第二增长曲线》2022.12.27 景气度连续两年较为低迷，公司高端产品营销所需的中端产品客户积累减少 以及麦高证券增加投入导致管理费用增加。公司2023年实现营业总收 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-025 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十六次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满， 为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺 利推进，提请对股东大会 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-026 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出第十四届监事会第十九次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满， 为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺 利推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-028 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第十 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 ...