广东广康生化科技股份有限公司 股东会议事规则 广东广康生化科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本工 作制度规定补足委员人数。 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第四条规定人数时，公司董事 会应尽快选举产生新的委员。审计委员会在委员人数达到本工作制度第四条规定人数以前，暂停 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并负责公司内、 外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管 ...

广东广康生化科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和证券交易所业务规则、《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的 价格或者投资者投资决策可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-029 广东广康生化科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的相关条款作出相应修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修 | | | 订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。 | | | 前述修订因所 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭文平） 声明人彭文平作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-030 广东广康生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）第三届董 事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名蔡丹群先生、梁建中先 生、吴光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭文平先生、黄志 威先生、张志祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中彭文平先生为会计专 业人士（前 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄志威） 声明人黄志威作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-028 广东广康生化科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司在确保不影 响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元 （含本数）的闲置募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自 2025 年 7 月 22 日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该 议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名彭文平先生为广东 广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张志祥） 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张志祥作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查， ...