证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-062 广东广康生化科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资 子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行 现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资 期限不超过 12 个月的产品。详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第六次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 《 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 11 月 24 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东 广康生化科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-061 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省广州市 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-060 广东广康生化科技股份有限公司 关于设立子公司募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，广东广康生 化科技股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万 股,每股发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集 资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资报告》 （XYZH/2023SZAA6B0294）。 二、本次募集资金专户开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-059 广东广康生化科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元人民币（含本数）暂时 补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至 募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 1,850.00 万股,每股发行价格为 42.45 元/股，募集资金总 额为人民币 785,3 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资 以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对广康生化拟使用募集资金向全资子公 司实缴注册资本及增资以实施募投项目事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人 ...

广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公司章程》 及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 我们对于广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投 项目事项的独立意见 经核查，公司本次使用募集资金向全资子公司晟康化工实缴注册资本及增资， 有利于募投项目的顺利实施、规范募集资金的使用及管理，募集资金的使用方式 及用途等符合募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金使用的内容及审议程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-058 广东广康生化科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以 实施募投项目的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金人民币 61,736.57 万元及其利息、现金管理收益向全资子公司湖北晟 康化工有限公司（以下简称"晟康化工"）实缴注册资本及增资，用于实施首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）；其中 10,000.00 万元计入实 收资本，51,736.57 万元及实际结转时募集资金专户的利息和现金管理收益计入资本 公积。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-057 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事 长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投 项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资， 是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公 司长远发展规划。同意公司本次使用募集资金向 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对广康生化拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： | 序 号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,500 | 吨特殊化学品建设项目 | 64,005.00 ...