广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名黄志威先生为广东 广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-031 广东广康生化科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司及公司控股子公司在2025年度原有授信额度的基础上，增加向银 行申请综合授信额度人民币5亿元，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、经审批的申请授信额度情况 公司分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第三届董事会第二十六次（2024年 度）会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的 议案》。为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过 人民币10亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金 借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。综合授 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员辞任导 致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事辞职导致独立 董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，该董事的辞任 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-032 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年7月28日召开 2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年7月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-033 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 1 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件 和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为陈锐东）。本次会议由监事 会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-027 广东广康生化科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮 件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为蔡绍欣）。本次会议由董 事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司 章程》的有关规定。 1 权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项 由公司财务部门组织实施。 保荐人华泰联合证券有限 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-026 | | | | | | | | | | 至办理解除 | 深圳市高 | 个人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡丹群 | 是 | 200.00 | 7.75% | 2.70% | 是（首发前限 | 否 | 2025 | 年 | 质押登记手 | 新投融资 | 资金 | | | | | | | 售股） | | 7 月 | 7 日 | 续之日止 | 担保有限 | 需求 | | | | | | | | | | | | 公司 | | （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质 押情况如下： | 蔡丹群 | 2,582.00 | 34.89% | 200.00 | 400.00 | 15.49% | 5.41% | 400.00 | | 100% | 2,182.00 | 100% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-025 广东广康生化科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 原持股 5%以上股东共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 本次减持占总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 股本的比例 | | 瑞宏凯银壹号 | 集中竞价 交易 | 2025年6月25 日、2025年6月 | 56.70 | 740,000 | 1.0000% | | | | 27日 | | | | | | 大宗交易 | 2025年6月27日 | 51.90 | 1,480,000 | 2.0000% | | 合计 | - | - | - | 2,220,000 | 3.0000% | 注1：减持 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份到 5%以下并触及 1%整 数倍暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-024 1、本次权益变动系广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"或"发行人"）股东共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"瑞宏凯银壹号"）实施已披露的减持股份计划，不触及要约 收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构和 持续经营构成影响。 2、本次权益变动后，瑞宏凯银壹号持有公司股份 3,699,900 股，占公司总 股本的 4.9999%，该股东在公司的持股比例下降至 5%以下，并触及 1%的整数倍。 公司于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于持股 5 ...

广东广康生化科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东广康生化科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广康生化 股票代码：300804 信息披露义务人：共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 通讯地址：江西省九江市共青城市基金小镇内 股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降至5%以下 签署日期：二〇二五年六月二十五日 1 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在广东广康生化科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在广东广康生化科技股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、 ...