证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-057 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事 长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投 项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资， 是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公 司长远发展规划。同意公司本次使用募集资金向 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对广康生化拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： | 序 号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,500 | 吨特殊化学品建设项目 | 64,005.00 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-056 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事列席 了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于设立子公司募集资金专户及签订募集资金监管协议的议案》 公司募投项目"年产 3,500 吨特种化学品建设项目"的实施主体为全资子公司晟 康化工。为规范子公司募集资金管理，切实保护投资者权益，同意晟康化工设立募集 资金专项账户，用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途。同时，同意 ...

1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-055 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省广州市 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东 广康生化科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-052 广东广康生化科技股份有限公司 关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董 事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、拟补选非独立董事情况 公司原董事林剑胜先生因个人原因已辞去公司董事会非独立董事职务，公司董事 会成员缺额一名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林阳涵先 生为公司第三届董事会董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就非独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见，公司独立董 事发表的独立意见具体内容请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、调整董事会专门委员会委员情况 2023 年 11 月 08 日 三、备查文件 1、第三届 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-054 广东广康生化科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 9 日出具的《关于核准广东广康生化 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），广东 广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）获核准向社会公开发行不超过 1,850.00 万股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 6 月 20 日止，公司本次首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股，实际募集资金总额为 785,325,000.00 元，扣除发行费用 87,959,303.68 元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294 号），确认募集 资金到账。 二、募集资金专户存放 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-053 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2023年第八次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2023年11月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年11月24日召开 2023年第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第八次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年11月08日召开的第三 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 08 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 03 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案》 经审议，公司董事会提名林阳涵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-052）和《广东广 康生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董 ...

关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 广东广康生化科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东广康生化科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，我们对于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选非独立董事的提名方式、决策程序、确定依据符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定。拟补选的董事林阳涵先生符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的 能力。我们同意补选林阳涵先生为公司第三届董事会董事，并同意将该事项提交 股东大会审议。 独立董事：彭文平、张志祥、黄志威 2023 年 11 月 08 日 1 ...