江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （龚菊明） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 本人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 26 日起本人不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚菊明，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师，会计学副教授。1983 年取得中国人民大学财务会计学学 士学 ...

本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 截至 2023 年 12 月 26 日，本人担任公司第四届董事会独立董事任期已届满， 不再担任公司独立董事一职。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵蓓） 本人赵蓓，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年毕业于苏州大学化学教育专业，获学士学位，1995 年毕业于苏 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-026 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；并于同日 召开了第五届监事会第二次会议，通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的 议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-031 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 斯迪克于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的议案》，确认公司2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子 公司（以下简称"然创"）发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与 然创2024年度预计发生关联交易金额为1,600万元，关联 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-029 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 向银行及其他融资机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控 制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、关联担保概述 近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 1 本次控股股东、实际控制人为公司及下属子公司 2024 年度向银行及其他融 资机构申请综合授信额度提供连带责任担保事项自公司 2023 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹维达） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议 议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的 作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下： 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时 ...

Financial Performance - In Q4 2023, the company's revenue was CNY 461,165,202.28, showing a decline compared to previous quarters[25] - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of CNY 28,267,383.08, indicating a significant downturn[25] - The total revenue for the year was CNY 1,968,515,417.15, with a year-on-year decrease of approximately 10%[25] - The company reported a net profit of CNY 19,792,472.82 in Q3 2023, but this was followed by a loss in Q4[25] - The company reported a significant decline in profits for the year 2023, primarily due to external environmental impacts and a downturn in demand within the consumer electronics industry[87] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥56.07 million, a decrease of 66.64% from ¥168.02 million in 2022[142] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥39.96 million, down 71.98% from ¥142.57 million in 2022[142] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.12, a decrease of 69.23% from ¥0.39 in 2022[142] Cash Flow and Investments - The operating cash flow in Q4 2023 was positive at CNY 211,456,353.55, contrasting with negative cash flows in earlier quarters[25] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥142.40 million, a significant increase of 3,397.30% compared to a negative cash flow of ¥4.32 million in 2022[142] - Operating cash inflow totaled ¥1,953,539,120.42 in 2023, a 6.96% increase from ¥1,826,505,200.40 in 2022[193] - Investment cash outflow decreased by 52.50% from ¥1,446,733,881.65 in 2022 to ¥687,218,226.21 in 2023[193] Market Trends and Projections - The automotive electronics components market is projected to grow, with a 35.8% increase in new energy vehicle sales in 2023[19] - The global automotive PCB market is expected to reach USD 12.8 billion by 2026, with a compound annual growth rate of 7.91% from 2021 to 2026[21] - The global MLCC market demand is projected to grow at a rate of only 3% in 2023, with an estimated demand of 41,930 billion units[48] - The PCB market is anticipated to recover due to the demand from high-end smartphones, AI upgrades, and the growth of the new energy vehicle sector[34] - The global PCB industry is expected to decline by 15.6% in 2023, with a total market value of $73.9 billion[151] - The global PCB industry is forecasted to rebound to $78.2 billion in 2024, representing a growth of 6.3%[163] Product Development and R&D - The company is focusing on the development of new materials in collaboration with clients, enhancing customer satisfaction and fostering long-term partnerships[40] - The company emphasizes maintaining high research and development standards to meet the increasingly complex performance requirements of downstream customers[74] - The company continues to invest heavily in R&D, with significant increases in R&D and labor costs reported for the year[87] - R&D investment in 2023 amounted to ¥197,287,968.69, representing 10.02% of operating revenue, an increase from 6.77% in 2022[192] - The number of R&D personnel increased by 14.57% from 254 in 2022 to 291 in 2023[192] - The company has completed the development of several new products, including a high thermal conductivity graphene film and a UV hardening curved protective film, expanding its market presence[181] Supply Chain and Production - The company has established a comprehensive supplier management system to ensure quality and control procurement costs[39] - The company has been actively expanding upstream in the supply chain, now capable of self-manufacturing certain high-end raw materials like adhesives and release films[81] - The production costs of functional coating composite materials are heavily influenced by raw material prices, which are subject to fluctuations in the oil market[82] - The company has implemented measures such as improving market forecasting and centralized procurement to mitigate raw material price volatility risks[106] - The company aims to improve raw material self-sufficiency and control costs through strategic investments and R&D upgrades[195] Sales and Marketing Strategy - The company’s sales strategy primarily involves direct sales, supplemented by a distribution model to enhance market reach[54] - The sales model involves authorized distributors under buyout agreements, enhancing market coverage and customer resource expansion[72] - The company aims to expand its market presence by selecting experienced partners as distributors to better meet the needs of small and medium-sized customers[72] - Seasonal sales fluctuations are evident, with higher sales revenue and net profit in the second half of the year due to the consumer electronics industry's product launch cycles[107] - The company’s sales revenue is expected to show seasonal volatility, influenced by major holidays and product launch schedules in the consumer electronics sector[109] Risks and Challenges - The company faces uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[23] - The company faces risks related to new product development failures and the potential inability to meet market demands[96] - The certification process for new products can take 6-12 months, with some core materials taking over a year, posing risks to timely market entry[98] - The company faces risks related to the digestion of production capacity after new projects are launched, which could affect operational performance[104] - The management acknowledges that if the management level does not improve in line with business scale expansion, it may constrain the company's development[101] Corporate Governance and Structure - The company has established a relatively complete corporate governance structure and effective regulations to manage risks associated with rapid growth and increased operational scale[101] - The company has established stable partnerships with several well-known domestic and international terminal manufacturers, enhancing its market position[79] - The company has established two wholly-owned subsidiaries in 2023, Jiangsu Guangyao Clean Trade Co., Ltd. and Stick Vietnam New Materials Co., Ltd.[198]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 ...