一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-034 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2023 年 5 月 13 日前 访问网址 https://eseb.cn/1dIsaZZOsik 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了 2023 年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：斯迪克 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：谢江鹏 联系电话：010-56991899 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：王子 联系电话：010-56991899 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王子、谢江鹏 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 4 月 日 | 月 | 7 | 日-2024 | 年 | 8 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | | （一）公司治理 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程、公司治理的相 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 为保障董事会持续高效运作，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事 的议案》和《关于选举蒋晓明先生担任公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选陈锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止，并同意补选 蒋晓明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第二次会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 暨补选非独立董事及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事倪建国先生提交的书面辞职报告，倪建国先生因个人原因辞去公司第五 届董事会董事、审计委员会委员职 ...

（赵增耀） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 本人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 26 日起本人不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1985 年取得西北大学经济管理学学士学位，1990 年取得西北大学 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2023 年度募集资金存放和使用进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162 号《关于同意江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,088,388 股，每股发行价 为 24.89 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 912.28 万元（不含增值税）后，实际募集 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，决定聘任金一鑫女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自 第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2024 年 4 月 19 日 1 附件：金一鑫女士的简历 金一鑫女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 2 月至 2019 年 11 月任职于波力食品工业(昆山)有限公司市场部；2019 年 12 月至 2023 年 2 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2023 年 4 月至今任公司经营管理部经管专员。 截至本公告披露日，金一鑫女士未持有公司股份。其与公司控股股东、 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-023 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况进行公告： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购公 司股份数量共 1,843,471 股，最高成交价为 17.70 元/股，最低成交价为 15.14 元/股，成交总金额为 29,992,265.64 元（不含交易费用）。 综上，2023 年度公司以上述两种方式合计现金分红金 ...

近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对控股股东及 实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。 关于控股股东及实际控制人为江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授 ...