特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-070 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点： 郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。 4、召集人：公司董事会 4、中小股东出席的总体情 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 关于 法律意见书 郑州天迈科技股份有限公司 国浩京证字 2023 第 0806 号 2023 年第二次临时股东大会 之 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假记载、严重误 导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的 所有文件材料及证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥47,874,017.75, a decrease of 32.88% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,117,038.50, reflecting a significant decline of 356.22% year-on-year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥46,568,356.07, a drastic decrease of 718.34% compared to the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.19, a decrease of 337.50% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was -2.36%, a decline of 3.24% compared to the previous year[5] - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 101,602,469.89, a decrease of 28.14% compared to CNY 141,247,099.86 in the same period last year[29] - The net loss for Q3 2023 was CNY 49,531,824.07, compared to a net loss of CNY 18,847,923.15 in Q3 2022, indicating a significant increase in losses[30] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was -0.73, compared to -0.27 in Q3 2022, indicating a worsening performance[30] Asset and Liability Management - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥696,127,128.89, down 10.45% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 696,127,128.89 from CNY 777,319,402.21, a decline of 10.43%[28] - The total liabilities decreased to CNY 146,056,027.81 from CNY 182,512,497.95, a reduction of 19.93%[28] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 550,387,784.03 from CNY 595,303,055.15, a decline of 7.53%[28] Cash Flow Analysis - The company experienced a 40.62% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥6,772.75 million due to reduced sales receipts[11] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents stood at ¥67,727,481.39, down from ¥114,058,342.71 at the beginning of the year[26] - The accounts receivable decreased to ¥183,265,720.00 from ¥196,074,681.26 since the start of the year[26] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -46,568,356.07 CNY, a significant decline compared to 7,531,228.62 CNY in the same period last year, indicating a decrease of approximately 718%[31] - Total cash inflow from operating activities was 146,953,782.05 CNY, down 35.4% from 227,839,788.42 CNY in the previous year[31] - Cash outflow from operating activities totaled 193,522,138.12 CNY, a decrease of 12.2% compared to 220,308,559.80 CNY in the prior year[31] - Cash flow from investment activities was -7,970,194.48 CNY, an improvement from -23,405,970.99 CNY year-over-year[31] - Cash inflow from financing activities was 59,402,295.20 CNY, down 25.4% from 79,645,673.56 CNY in the previous year[32] - The net cash flow from financing activities was 11,950,809.87 CNY, compared to -3,847,462.03 CNY in the same quarter last year, showing a positive turnaround[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was 67,655,480.07 CNY, slightly down from 68,308,044.85 CNY year-over-year[32] - The company received 40,000,000.00 CNY from investment recoveries, a decrease of 43.5% from 71,140,312.50 CNY in the previous year[31] - The company paid 8,067,694.48 CNY for fixed asset acquisitions, an increase of 69.6% compared to 4,746,763.49 CNY last year[31] Strategic Initiatives - The company has initiated the construction of a new energy vehicle inspection station in Zhengzhou, indicating ongoing investment in infrastructure[11] - The company is actively pursuing new strategies, including the development and promotion of smart cockpit and new energy charging businesses[23] - A new long-term development strategy is being formulated to enhance operational efficiency and reduce costs[23] - The company is in the process of issuing stocks to support its strategic transformation and improve profitability[24] - The implementation of policies by government departments is expected to gradually improve the public transportation sector's situation[23] - The company has identified a need to restructure its existing product offerings in response to market challenges[23] - The company is focusing on optimizing its organizational structure to enhance work efficiency[23] Other Financial Metrics - The total amount of restricted shares held by executives at the end of the reporting period was 19,238,787 shares[21] - Research and development expenses increased to CNY 41,675,399.74 from CNY 40,372,183.90, reflecting a growth of 3.22%[30] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -5,040,898.15 compared to CNY -1,902,468.48 in the previous year[30] - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 159,982,365.23, down from CNY 177,167,346.74, reflecting a reduction of 9.73%[29] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[33]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-065 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号： 2023-068 郑州天迈科技股份有限公司 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 郑州天迈科技股份有限公司 第一条 为了规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司 关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没 有商品和劳务提供情况下给公司关联方使 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《郑州天迈科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 ...

郑州天迈科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《郑州天迈科 技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成。 第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日 常运作费用由公司承担。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号： 2023-064 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日 通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

郑州天迈科技股份有限公司 章 程 河南·郑州 二〇二三年十月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节 监事 | 42 | | | 第二节 监事会 | 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | | 第一节 财务会 ...