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天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司章程(2024年4月修订)
2024-04-26 13:25
郑州天迈科技股份有限公司 章 程 河南·郑州 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 监事 43 | | | 第二节 监事会 44 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 ...
天迈科技:审计委员会对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-04-26 13:25
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-019 郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下: 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 郑州天迈科技有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下: (一)审计 ...
天迈科技:关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
2024-04-26 13:25
根据前述股东大会决议,公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近,为确保本次发行工作顺利完成,公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外,公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 ...
天迈科技:2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
2024-04-26 13:25
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-021 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平,拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬,不再 单独领取董事津贴。 (2)独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任, ...
天迈科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 13:25
公司监事会共有三名监事组成,其中一名为职工代表监事。报告期内公司完 成了董事会换届选举,石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务,股东大 会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事,职工代表大会选举徐玲女士为 职工代表监事。 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | | 关于 年度财务决算报告的议案 2022 | | | | | 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 | | 月 17 | 日 | 第十四次会议 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 2022 年度计提减值准备的议案 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | | | 关于对外投资暨关联交易的议案 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | ...
天迈科技(300807) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 13:25
Financial Performance - The company reported a decline in operating revenue for 2023, resulting in a net profit loss due to significant changes in public transportation habits and financial constraints faced by local governments [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥219,976,950.49, a decrease of 33.22% compared to ¥329,398,836.73 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥50,073,687.74, representing a decline of 488.37% from -¥8,510,548.77 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥40,303,961.03 in 2023, a significant drop of 299.30% compared to ¥20,223,082.15 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥721,936,739.67, down 7.12% from ¥777,319,402.21 at the end of 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -8.78%, a decrease of 7.36% from -1.42% in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -¥54,871,161.36 in 2023, a decline of 162.60% from -¥20,894,993.24 in 2022 [24]. - The company reported a total revenue of 25,490,444,000, with a significant portion attributed to user data and technology services [145]. - The company reported a total revenue of approximately CNY 219.98 million, a year-on-year decline of about 33.22% [74]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 50.07 million, with losses expanding compared to the previous year [74]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on the development and market promotion of new products such as intelligent cockpits for commercial vehicles and new energy charging solutions to drive strategic transformation [4]. - The company is focusing on developing smart cockpit solutions for commercial vehicles to enhance product structure and profitability [34]. - The company aims to strengthen its smart public transport products while expanding its commercial vehicle smart cockpit and new energy charging businesses to enhance user engagement and competitiveness [64]. - The company is advancing the development of intelligent cockpit products, which are expected to become a new profit growth point in the future [75]. - The company plans to continue optimizing operational management and enhancing efficiency in 2024 [75]. - The company plans to accelerate the development of new products in commercial vehicle smart cockpits and new energy charging solutions, aiming for strategic transformation and sustained growth [110]. - The company is investing in new product development and technology research to drive future growth [148]. Market and Industry Trends - The smart public transport market is expected to grow, driven by urbanization, carbon neutrality strategies, and the integration of new infrastructure and transportation systems [40]. - The smart public transport industry faces high entry barriers due to the need for advanced technologies like IoT, big data, and cloud computing, with a fragmented market and low concentration [43]. - The commercial vehicle smart cockpit industry is rapidly developing, driven by technological advancements and increasing market demand for comfort and safety in driving [45]. - The smart cockpit market in China is projected to reach 212.7 billion RMB by 2026, with penetration rates increasing from 59% in 2022 to 82% in 2026 [50]. - The intelligent public transport sector is experiencing growth, but increased competition may pose risks to the company's market position and profitability [118]. Risks and Challenges - The company faces various risks including fluctuations in the public transport industry, performance decline, intensified market competition, and accounts receivable recovery risks [5]. - The company is experiencing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the past three years [24]. - The company reported a net profit loss during the reporting period due to various factors, indicating a risk of continued performance decline if effective measures are not taken [116]. - The company faces a seasonal revenue risk, with higher sales typically occurring in the second half of the year, particularly in Q4, due to the procurement cycles of public transport enterprises [120]. - The company has a high accounts receivable balance, which could impact cash flow if effective measures to control this are not implemented [121]. - The development of the intelligent cockpit is based on existing products and technologies, but market demand may not meet expectations, posing risks to anticipated returns [122]. Governance and Management - The company maintains a complete and independent business structure, with no control from the major shareholder over other enterprises, and has signed a commitment letter to avoid competition [135]. - The company has an independent personnel management system, with all key executives receiving salaries directly from the company [136]. - The company has established a fully independent financial department and accounting system, ensuring financial decisions are made independently [140]. - The company’s board of directors includes independent directors, ensuring governance and oversight [143]. - The company has implemented a strict internal audit system to maintain financial independence [140]. - The company has a complete and independent organizational structure, with no interference from shareholders in its setup [138]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers and customers, focusing on mutual benefits and stable partnerships [199]. Research and Development - The company employed 523 staff members, with over 50% being R&D personnel, highlighting its focus on innovation [69]. - The company holds a total of 674 intellectual property rights, including 47 invention patents and 381 software copyrights [69]. - Research and development expenses accounted for 25.44% of total revenue in 2023, up from 17.48% in 2022 [92]. - The company is increasing R&D investment and accelerating the development of intelligent cockpit products for commercial vehicles, seeking strategic partnerships with manufacturers to expand market presence [114]. - The company is currently developing a smart cockpit system aimed at enhancing vehicle safety and functionality, which is in the design and development phase [90]. Financial Management and Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the fiscal year [6]. - The company reported a cash dividend of 0.00 CNY for the year, indicating no profit distribution due to a loss in 2023 [179]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2023-2025) to ensure sustainable and stable returns for investors [178]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on operational scale and industry standards [163]. - The company has a clear delineation of asset ownership, ensuring operational independence from major shareholders [137]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities in the past three years [162]. - The company is committed to maintaining long-term interests for all shareholders through stable and healthy development strategies [181].
天迈科技:关于调整组织架构的公告
2024-04-26 13:25
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-030 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要,提高公司管理水平和效率,进一步完善公司治 理结构,明确职责分工,根据有关法律法规及公司《章程》的规定,结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况,公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六 次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》,同意对公司组织结构进行调整。 调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 附件:组织架构图 ...
天迈科技:关于2023年度拟不进行利润分配的公告
2024-04-26 13:25
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现营业 收入 219,976,950.49 元,归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52 元,母 公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77 元;公司合并报表资本公积为 361,271,777.66 元,母公司报表资本公积为 361,271,777.66 元。 根据公司实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,公司拟定 2023 年度利润分配预案 为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司(下称"公司")于 202 ...
天迈科技:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-26 13:25
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-024 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为更加真实、 准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子 公司对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的 资产计提了减值准备。 (二)本次计提减值准备的情况 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生减值损失的相关资产计提了 资产减值准备,合计金额 20,136,103.49 元,具体明细如下: ...
天迈科技:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-26 13:25
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2024-025 | | (六)上市公司为维护公司价值及 | (六)公司为维护公司价值及股东权 | | --- | --- | --- | | | 股东权益所必需。 | 益所必需。 | | | | 前款第(六)项所指情形,应当符合 | | | | 下列条件之一: | | | | (一)公司股票收盘价格低于其最近 | | | | 一期每股净资产; | | | | (二)连续二十个交易日内公司股票 | | | | 收盘价格跌幅累计达到 20%; | | | | (三)公司股票收盘价格低于最近一 | | | | 年股票最高收盘价格的 50%; | | | | (四)中国证监会规定的其他条件。 | | | | 除上述情形外,公司不得收购本公司 | | | | 股份。 | | 第一百六 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 十六条 | 决议后,须在2个月内完成股利 | 分配方案时,可审议批准下一年中期 | | | | 现金分红的条件、比例上限、金额上 | | | (或股份)的派发事项。 | | | | | 限等。年度股东大 ...